До конца года правительство Тайланда планирует внести изменения в законодательство страны, ужесточение будет направлено на борьбу с отмыванием денег.
Премьер министр Тайланда объявил что правительство планирует принять необходимые меры для борьбы с легализацией денежных средств полученных незаконным путем. Эти действия необходимы в свете включения страны в серый список ФАТФ в феврале этого года.
Два новых закона внесут необходимые поправки в законы о противодействию терроризму и незаконному отмыванию денег. Эти законы уже разработаны правительством и внесены на рассмотрение кабинету министров, ожидается что через две недели они будут переданы на рассмотрение в парламент.
Поспешность и усердие правительства объясняется тем, что серый список ФАТФ повлиял на туристический бизнес страны. Некоторые туристы столкнулись со сложностью ввода и вывода своих денег.
19 мая правительство намерено провести встречу с крупнейшими предпринимателями страны для обсуждения ужесточения законодательства.
 |
автор: Сергей Панов управляющий партнер Finance Business Service |