1. Главная
  2. Медиацентр
  3. Новости
  4. Реестр данных о бенефициарах компаний Гонконга будет непубличным
Размер шрифта:
-
+
Распечатать статью
Отправить:
Поделится:
Finance Business Service

Реестр данных о бенефициарах компаний Гонконга будет непубличным

Подписаться

Гонконг - реестр бенефициаров23 июня 2017 года официальным правительственным изданием Гонконга был опубликован проект поправок в Ордонанс о компаниях (Companies (Amendment) Bill 2017). Одно из предусмотренных им изменений касалось введения требования для зарегистрированных в Гонконге компаний собирать, хранить и предоставлять для проверки актуальную информацию о своих бенефициарах. Речь идет о так называемых “реестрах лиц со значительным контролем над компаниями” (“Registers of People with Significant control”). Это нововведение было принято в рамках международной политики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и призвано привести корпоративное законодательство юрисдикции в соответствие со стандартами Financial Action Task Force on Money Laundering. По аналогии с определением, данным FATF, в антиотмывочном законодательстве Гонконга “significant controllers” определяются как физические и юридические лица, которые:

  • прямо или косвенно владеют более чем 25% акций компании;
  • прямо или косвенно обладают более чем 25% голосующих прав компании;
  • прямо или косвенно имеют право назначать или отстранять от должности большинство членов совета директоров компании;
  • другим образом осуществляют или имеют право осуществлять значительное влияние на деятельность компании или контроль над ней;
  • фактически осуществляют или наделены правом осуществлять значительное влияние либо контроль над деятельностью траста или товарищества, не являющегося юридическим лицом, чьи участники или руководители соответствуют любому из вышеперечисленных критериев.

Из этого следует, что под лицами, обладающими существенным контролем над компанией, имеются в виду ее бенефициарные владельцы. Стоит отметить, что реестр данных о бенефициарах будет непубличным, то есть право доступа к нему будут иметь только правоохранительные органы и сами “people with significant control”.

В соответствии с новым требованием каждая компания, учрежденная в Гонконге, обязана идентифицировать физические и юридические лица, оказывающие существенное влияние на ее деятельность и контроль над ней, а затем в течение 7 дней отправить им уведомление с запросом необходимых для реестра данных.

Относительно физических лиц, запрашиваются следующие данные:

  • имя и фамилия;
  • почтовый адрес;
  • номер идентификационного документа и выдавшая его страна;
  • дата, начиная с которой лицо является “контролирующим”;
  • природа контроля над компанией.

Что же касается юридических лиц, для реестра потребуются:

  • название предприятия;
  • адрес главного офиса;
  • организационно-правовая форма и страна регистрации;
  • дата, начиная с которой лицо является “контролирующим”;
  • природа контроля над компанией.

К лицам, которые не соблюли требования по уведомлению в течение 1 месяца, будут применяться штрафы в размере до 25 000 HKD. Кроме вышеперечисленной информации, в реестр должны быть включены контактные данные назначенного компанией представителя, который в случае необходимости сможет предоставить правоохранительным органам информацию о “контролирующих” лицах.

Юрий Красильников
Автор
Партнёр
Finance Business Service