Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

США оценили усилия Кипра в противодействии отмыванию денег

Маршалл Биллингсли, заместитель секретаря Министерства финансов США по вопросам борьбы с терроризмом посетил с двухдневным визитом город Никосию, Республика Кипр. Цель визита — убедиться в том, что правительство Кипра осуществляет эффективные усилия в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В ходе встречи Министр финансов Республики Кипр, господин Харис Георгиадис рассказал о реформировании банковской системы страны, создании соответствующей законодательной и нормативной базы, улучшениях в работе правоохранительных органов, направленных на борьбу со злоупотреблениями в финансовом секторе. Также обсуждались перспективы развития экономических и финансовых связей между США и Кипром.

Гость из Вашингтона констатировал выдающиеся результаты проделанной правительством Кипра работы и огромный прогресс в противодействии отмыванию денег.

Предыдущий визит господина Биллингсли, который состоялся годом ранее, создал предпосылки к резкому ужесточению требований кипрских банков к иностранным клиентам. В результате тысячи банковских счетов клиентов из третьих стран были закрыты, а Кипр ощутил существенный отток капитала. К сожалению, коммерческие банки Республики Кипр настолько рьяно выполняют предписания Центробанка, что часто одинаково строго поступают и с подозрительными, и с вполне нормальными клиентами, чтобы не иметь вообще никаких рисков.