В Швейцарии начались консультации по законопроекту об ужесточении законодательства по борьбе с отмыванием денег с целью укрепления «целостности и конкурентоспособности» страны как инвестиционного центра. Основными особенностями предлагаемого законопроекта являются:
- Введение федерального реестра, в который компании и другие юридические лица должны будут вносить имена своих бенефициарных владельцев. Частный реестр будет вестись федеральной полицией и регулярно проверяться федеральным финансовым ведомством.
- Правила борьбы с отмыванием денег будут распространяться на консультационную деятельность, особенно на юридические консультации.
- Меры по предотвращению «нарушения или обхода» санкций, предусмотренных законодательством об эмбарго.
- Порог наличных платежей при торговле драгоценными металлами будет снижен со 100 тыс. швейцарских франков (114 тыс. долл.) до 15 тыс. франков.
Многие швейцарские законодатели в прошлом неохотно вводили более жесткие ограничения адвокатских привилегий, поскольку они сами являются юристами, сказал американский чиновник.
По словам чиновника, содержательный реестр бенефициарных владельцев заставит адвокатов более открыто сообщать о подозрительной деятельности.
Группа кампании Transparency International заявила, что законопроект приветствуется, но нуждается в доработке. Доступ к реестру не должен быть ограничен, а должен быть открыт для журналистов и НПО. Компании также должны иметь доступ для проверки деловых партнеров, говорится в сообщении.
Группа добавила, что действие закона следует расширить, включив в него такие виды деятельности, как сделки с предметами искусства или роскоши.