Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

В США усилится контроль над юристами

В США усилится контроль над юристами

С 1 января в США вступят в силу поправки к Закону о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act).

Закон должен усилить ответственность юристов, бухгалтеров и других поставщиков корпоративных услуг, которые содействуют лицам в отмывании средств.

В 2014 году следователь, выдававший себя за представителя коррумпированного иностранного правительства, встретился с 16 манхэттенскими адвокатами, чтобы с их помощью перевести миллионы денег, полученных подозрительным образом, в США. Все они, кроме одного, фактически предоставили «дорожную карту» по отмыванию денег через подставные корпорации. Не существовало никаких нормативных актов, которые бы четко требовали от юристов или других поставщиков корпоративных услуг соблюдать правило KYC. Новый законодательный акт меняет эту ситуацию.

Согласно Corporate Transparency Act, консультанты, предоставляющие услуги по учреждению юридических организаций в США, должны сообщать правительству о себе как о «заявителях компаний». Это означает, что поставщики корпоративных услуг будут навечно связаны в федеральной базе данных с учредителями таких организаций. За нарушение требований закона в ряде случаев  может наступать ответственность в виде лишения свободы до двух лет.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)
Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777