Политики США готовы запретить регистрацию новых компаний если реальный бенефициар такой компании неизвестен. С такой инициативой выступили негосударственные организации, которые обратились с открытым письмом в членам Сената и Палаты США.
В случае принятия такого закона, станут известны реальные владельцы вновь созданных компаний. Это позволит значительно сократить использование вновь созданных компаний для отмывания денег или сокрытия доходов. Представитель одной из таких некоммерческих компаний заявил, что анонимные компании делают из финансовой системы штатов площадку для международной коррупции. Принятие этого закона позволит не только укрепить правоохранительную практику внутри страны, но и повысить уровень национальной безопасности.
По подсчетам все тех же правительственных организаций ежегодно около 2 миллионов компаний связаны с финансовыми преступлениями или уклонением от платы налогов. Закон запрещающий непрозрачные компании был опубликован в августе 2011 года, и нашел свою поддержку в администрации президента и казначейства страны.
 |
автор: Сергей Панов управляющий партнер Finance Business Service |