Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Великобритания ведет борьбу с режимом отмывания денег

Борьба в Великобритании

Правительство Великобритании изложило план действий для выполнения мер по борьбе с отмыванием денег и режимом контртеррористических финансов.

План действий определяет три основных шага. Во-первых, усиленный ответ правоохранительных органов на угрозы, с которыми сталкивается Великобритания. Этот шаг будет включать в себя улучшение возможностей правоохранительных органов и создание новых правовых полномочий, чтобы сорвать деятельность преступников и террористов.

Во-вторых, реформа должна помогать отслеживать те компании, которые способствуют или позволяют отмывать деньги. И, в-третьих, увеличить международную досягаемость правоохранительных органов и международный обмен информацией.

В рамках плана действий, правительство проведет шесть недель консультации по целому ряду предложенных мер. Министр внутренних дел Тереза Мэй сказала: «ведущая мировая финансовая система Великобритании находится под угрозой и подрывается отмыванием денег, незаконным финансированием и финансированием терроризма с отмыванием доходов, полученных преступными действиями. Наш план действий посылает четкий сигнал, что мы не будем терпеть этот вид деятельности в наших финансовых институтах.

Мы будем создавать новое партнерство, которое будет обеспечивать глубокий обмен информацией, а также предпринимать совместные действия по защите прав. И мы будем действовать решительно против преступников и террористов, чтобы обеспечить безопасность и благополучие наших граждан, а также обеспечить целостность финансовой экономики Великобритании.»

Автор: Сергей Панов
управляющий партнер Finance Business Service