Alert предназначен для финансовых организаций, которые должны отслеживать риски экспортного контроля.
Среди рисков, в частности, выделяются следующие:
Покупки по аккредитиву, которые передаются банку-эмитенту, а не фактическому конечному пользователю.
Транзакции с участием субъектов, практически не присутствующих в Интернете, включая веб-сайты и электронные почты.
Клиент не предоставляет или отказывается предоставить подробную информацию банкам, грузоотправителям или третьим лицам, включая сведения о конечных пользователях, предполагаемом конечном использовании или собственности компании.
Транзакции с участием клиентов с телефонными номерами, коды которых не соответствуют стране назначения.
Также Alert напоминает, что все финансовые учреждения, которые обязаны подавать SAR, также могут подать SAR независимо от суммы (если таковая имеется) и независимо от того, была ли транзакция завершена или только предпринята попытка.