23 сентября 2012 года (по истечению трех месяцев с момента опубликования — 23 июня 2012 года) вступают в силу большинство положений Закона Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег”, принятого 21 июня 2012 года (далее по тексту — “Закон”).
В большей степени Закон направлен на урегулирование спорных, двояких и непонятных положений и требований законодательства о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
В первую очередь решен вопрос конфиденциальности данных о подозрительных операциях и их передача государственным органам. Так, не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны передача информации о подозрительных операциях государственным органам.
Во вторую очередь регламентирован порядок движения данных и информации о подозрительных операциях между государственными органами Республики Казахстан и возможность её распространения за пределы Казахстана.
Однако самым важным новшеством является пересмотр перечня подозрительных операций и пороговых сумм (суммы указаны в тенге):
|
Получение выигрыша, в том числе в электронной форме, по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях, а также лотереи
| 1 млн
|
| Покупка, продажа и обмен наличной иностранной валюты через обменные пункты | 7 млн
|
| Получение денег по чеку или векселю как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней | 7 млн
|
| Снятие с банковского счета или зачисление на банковский счет клиента денег, как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней | 7 млн
|
| Зачисление или перевод на банковский счет клиента денег, осуществляемые физическим или юридическим лицом, имеющим соответственно регистрацию, местожительства или местонахождения в оффшорной зоне, а равно владеющим счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне, либо перевод денег клиентом в пользу указанной категории лиц, как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней | 2 млн
|
| Переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца, поступление денег из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца, совершенные как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней | 2 млн
|
| Платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе | 6 млн
|
| Приобретение (продажа), ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан культурных ценностей | 30 млн
|
| Операции, совершаемые юридическими лицами, с момента государственной регистрации которых прошло менее трех месяцев | 7 млн
|
| Ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан наличной валюты, за исключением ввоза или вывоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и Национальным оператором почты | 7 млн
|
| Осуществление страховой выплаты или получение страховой премии | 7 млн
|
| Внесение, перечисление добровольных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, а также осуществление пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов за счет добровольных пенсионных взносов; | 7 млн
|
| Получение или предоставление имущества по договору финансового лизинга; | 30 млн
|
| Сделки по оказанию услуг, в том числе подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом | 7 млн
|
| Купля-продажа и иные операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них | 7 млн
|
| Сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащие обязательной государственной регистрации | 150 млн
|
| Сделки с ценными бумагами. | 45 млн |
23 сентября 2012 года (по истечению трех месяцев с момента опубликования — 23 июня 2012 года) вступают в силу большинство положений Закона Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег”, принятого 21 июня 2012 года (далее по тексту — “Закон”).
В большей степени Закон направлен на урегулирование спорных, двояких и непонятных положений и требований законодательства о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
В первую очередь решен вопрос конфиденциальности данных о подозрительных операциях и их передача государственным органам. Так, не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны передача информации о подозрительных операциях государственным органам.
Во вторую очередь регламентирован порядок движения данных и информации о подозрительных операциях между государственными органами Республики Казахстан и возможность её распространения за пределы Казахстана.
Однако самым важным новшеством является пересмотр перечня подозрительных операций и пороговых сумм (суммы указаны в тенге):