13 мая 2022 года в Никозии Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) сообщила, что онлайн-платформа Кипрского Реестра бенефициарных владельцев экспресс-доверия и подобных правовых соглашений (CyTBOR) станет доступной для доверенных лиц с 17.05.2022 и всех привлеченных сторон по состоянию на 17.06.2022. Это связано с ориентацией на предотвращение и подавление отмывания денег и финансирование терроризма.
CyTBOR облегчает легкий и немедленный поиск актуальной информации и данных о бенефициарных владельцах Express Trusts и подобных юридических соглашениях. По этой причине теперь можно непосредственно искать и идентифицировать учредителей, доверенных лиц, защитников (если таковые есть), бенефициаров и любых других физических лиц, осуществляющих окончательный контроль над трастом через прямое или опосредованное владение или другими средствами.
Как подчеркнул глава CySEC Джордж Теохаридес, «это очень важный проект как для Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам, так и для нашей страны, помогающий обеспечить полную прозрачность и соответствие всем подконтрольным организациям, обеспечивая доверие к рынку».
По словам Теохаридеса, кроме CySEC, все надзорные органы, такие как Департамент таможни, Департамент налогообложения, MOKAS и Полиция будут иметь беспрепятственный доступ в Реестр в рамках своих обязанностей.
Кроме того, можно своевременно предоставлять информацию о бенефициарных владельцах экспресс-трастов и подобных правовых механизмов соответствующим компетентным органам других государств-членов Европейского Союза. Также, в рамках надлежащей проверки и идентификации своих клиентов все субъекты ответственности будут иметь доступ к Реестру.