В новом отчете True Cost of Financial Crime Compliance Global Report, подготовленном компанией LexisNexis Risk Solutions, сообщается, что в прошлом году финансовые институты потратили 181 млрд долларов на комплаенс.
При этом затраты европейского бизнеса были в три или четыре раза больше, чем у бизнеса в Северной Америке.
Соответственно, Европа потратила 137 млрд долларов, Северная Америка – 32 млрд долларов, Азия – 6 млрд долларов, Латинская Америка – 5 млрд долларов и Южная Африка – 2 млрд долларов.
Страны с наибольшими затратами на комплаенс – это Великобритания (50 млрд долларов), Германия (48 млрд долларов), США (26 млрд долларов), Франция (21 млрд долларов), Италия (16 млрд долларов) и Канада (5 млрд долларов).
В число исследуемых финансовых институтов попали банки, инвестиционные компании, фирмы по управлению активами и страховые компании. Под комплаенсом подразумеваются такие функции, как сбор информации о клиенте (KYC), мониторинг санкций, мониторинг и проверка операций/транзакций на предмет рисков отмывания денег (AML).