Представители крупнейшей в Европе финансовой группы HSBC признались, что их частный банк в Швейцарии вполне вероятно держит счета для клиентов, уклоняющихся от налогообложения. Это заявление было сделано после того, как несколько секретных файлов с информацией о счетах были опубликованы целым рядом новостных ресурсов. Такая информация способна солидно подорвать репутацию банка.
Особенно она может повлиять на пересмотр подписанного в 2012 году соглашения с властями США. Напомним, что в декабре 2012 года руководство HSBC официально признало, что посредством счетов, открытых в этом банке проводились незаконные операции с наркотраффиком в Мексике, а также ряд других финансовых махинаций для государств, на которые наложены санкции, включая Иран. В данном соглашении власти Соединенных Штатов подтвердили пятилетнюю отсрочку по выплате штрафа в размере $2 млрд.
В одном из пунктов данного соглашения указано, что в случае повторного выявления подобных операций со стороны банка на протяжении срока действия соглашения американская сторона имеет право отменить его условия, потребовать немедленной выплаты штрафа и лишить HSBC лицензии на проведение операций с американским долларом. Поэтому в своем заявлении представители крупнейшей в Европе банковской группы заявили, что их сторона примет немедленные меры по устранению проблемы. При этом они подчеркнули, что ради сохранения репутации своей компании им придется отказать в дальнейшем сотрудничестве целому ряду клиентов, относящихся к так называемой «группе риска». Как было добавлено, подобные меры предпринимаются уже с 2012 года. В качестве доказательств были приведены статистические данные, согласно которым клиентская база частного банка HSBC уже сократилась почти на 70%.
Также представители лондонской финансовой группы добавили, что их сторона официально признает открытие целого ряда счетов для клиентов, уклоняющихся от налогообложения в своих юрисдикциях. Как было отмечено, в банке проведен ряд реформ, усиливающих контроль над подобными незаконными действиями, и с такими клиентами HSBC больше не работает. Среди таких мер было отмечено распоряжение, позволяющие частным банкам группы отказывать некоторым клиентам в снятии наличных средств, сумма которых превышает $10000. Кроме того, HSBC прекратили работу с рядом юрисдикций, в которых компания не имеет возможности осуществлять контроль на надлежащем уровне. Таким образом, представители финансовой группы официально подтвердили свои намерения по поводу реструктуризации своей работы.
Автор: Сергей Пановуправляющий партнер Finance Business Service
Представители крупнейшей в Европе финансовой группы HSBC признались, что их частный банк в Швейцарии вполне вероятно держит счета для клиентов, уклоняющихся от налогообложения. Это заявление было сделано после того, как несколько секретных файлов с информацией о счетах были опубликованы целым рядом новостных ресурсов. Такая информация способна солидно подорвать репутацию банка.
Особенно она может повлиять на пересмотр подписанного в 2012 году соглашения с властями США. Напомним, что в декабре 2012 года руководство HSBC официально признало, что посредством счетов, открытых в этом банке проводились незаконные операции с наркотраффиком в Мексике, а также ряд других финансовых махинаций для государств, на которые наложены санкции, включая Иран. В данном соглашении власти Соединенных Штатов подтвердили пятилетнюю отсрочку по выплате штрафа в размере $2 млрд.
В одном из пунктов данного соглашения указано, что в случае повторного выявления подобных операций со стороны банка на протяжении срока действия соглашения американская сторона имеет право отменить его условия, потребовать немедленной выплаты штрафа и лишить HSBC лицензии на проведение операций с американским долларом. Поэтому в своем заявлении представители крупнейшей в Европе банковской группы заявили, что их сторона примет немедленные меры по устранению проблемы. При этом они подчеркнули, что ради сохранения репутации своей компании им придется отказать в дальнейшем сотрудничестве целому ряду клиентов, относящихся к так называемой «группе риска». Как было добавлено, подобные меры предпринимаются уже с 2012 года. В качестве доказательств были приведены статистические данные, согласно которым клиентская база частного банка HSBC уже сократилась почти на 70%.
Также представители лондонской финансовой группы добавили, что их сторона официально признает открытие целого ряда счетов для клиентов, уклоняющихся от налогообложения в своих юрисдикциях. Как было отмечено, в банке проведен ряд реформ, усиливающих контроль над подобными незаконными действиями, и с такими клиентами HSBC больше не работает. Среди таких мер было отмечено распоряжение, позволяющие частным банкам группы отказывать некоторым клиентам в снятии наличных средств, сумма которых превышает $10000. Кроме того, HSBC прекратили работу с рядом юрисдикций, в которых компания не имеет возможности осуществлять контроль на надлежащем уровне. Таким образом, представители финансовой группы официально подтвердили свои намерения по поводу реструктуризации своей работы.