24 февраля 2015 года в штаб-квартире крупнейшего банка Люксембурга Commerzbank AG, которая расположена во Франкфурте, немецкими властями был произведен обыск. Также обыски прошли в ряде филиалов этого банка, расположенных на территории Германии. Причиной таких санкций стали обвинения по подозрению представителей этого финансового учреждения в содействии иностранным клиентам, пытающимся уклоняться от налогообложения.
Проведенные обыски вошли в программу мероприятий по разоблачению махинаций, которая была составлена еще в конце прошлого года. Как подчеркивается в пресс-релизе банка Commerzbank, расследование касается «давно минувших» дел, которые имеют десятилетнюю давность. Именно тогда, как считают специалисты, ведущие следствие, посредством содействия сотрудников этого банка неплательщикам удалось скрыть суммы, которые по приблизительным подсчетам составляют от нескольких миллионов до одного миллиарда евро.
В своем пресс-релизе представители банка сделали ударение на том, что руководство Commerzbank планирует полностью поддерживать следствие, оказывая ему всяческое содействие, а также проводя внутренние проверки. Руководители банка рассчитывают, что инцидент будет достаточно быстро исчерпан. Они утверждают, что на текущий момент в их финансовой структуре проводится реорганизация, направленная на достижение «абсолютной прозрачности в отношении налогового статуса». Такие меры были предприняты еще в конце прошлого года, после того как Commerzbank был вынужден внести сумму штрафных санкций, составляющую $1 млрд за нарушение американских требований, касательно таких государств как Куба, Иран и Судан.
Сегодня же руководство банка полностью уверено, что проблема будет устранена в кратчайшие сроки, доброе имя одного из старейших банков Люксембурга, открытого еще в далеком 1969 году, будет непременно восстановлено, и с этого учреждения будут сняты все обвинения.
Автор: Сергей Пановуправляющий партнер Finance Business Service
24 февраля 2015 года в штаб-квартире крупнейшего банка Люксембурга Commerzbank AG, которая расположена во Франкфурте, немецкими властями был произведен обыск. Также обыски прошли в ряде филиалов этого банка, расположенных на территории Германии. Причиной таких санкций стали обвинения по подозрению представителей этого финансового учреждения в содействии иностранным клиентам, пытающимся уклоняться от налогообложения.
Проведенные обыски вошли в программу мероприятий по разоблачению махинаций, которая была составлена еще в конце прошлого года. Как подчеркивается в пресс-релизе банка Commerzbank, расследование касается «давно минувших» дел, которые имеют десятилетнюю давность. Именно тогда, как считают специалисты, ведущие следствие, посредством содействия сотрудников этого банка неплательщикам удалось скрыть суммы, которые по приблизительным подсчетам составляют от нескольких миллионов до одного миллиарда евро.
В своем пресс-релизе представители банка сделали ударение на том, что руководство Commerzbank планирует полностью поддерживать следствие, оказывая ему всяческое содействие, а также проводя внутренние проверки. Руководители банка рассчитывают, что инцидент будет достаточно быстро исчерпан. Они утверждают, что на текущий момент в их финансовой структуре проводится реорганизация, направленная на достижение «абсолютной прозрачности в отношении налогового статуса». Такие меры были предприняты еще в конце прошлого года, после того как Commerzbank был вынужден внести сумму штрафных санкций, составляющую $1 млрд за нарушение американских требований, касательно таких государств как Куба, Иран и Судан.
Сегодня же руководство банка полностью уверено, что проблема будет устранена в кратчайшие сроки, доброе имя одного из старейших банков Люксембурга, открытого еще в далеком 1969 году, будет непременно восстановлено, и с этого учреждения будут сняты все обвинения.