Маршалл Биллингсли, заместитель секретаря Министерства финансов США по вопросам борьбы с терроризмом посетил с двухдневным визитом город Никосию, Республика Кипр. Цель визита — убедиться в том, что правительство Кипра осуществляет эффективные усилия в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В ходе встречи Министр финансов Республики Кипр, господин Харис Георгиадис рассказал о реформировании банковской системы страны, создании соответствующей законодательной и нормативной базы, улучшениях в работе правоохранительных органов, направленных на борьбу со злоупотреблениями в финансовом секторе. Также обсуждались перспективы развития экономических и финансовых связей между США и Кипром.
Гость из Вашингтона констатировал выдающиеся результаты проделанной правительством Кипра работы и огромный прогресс в противодействии отмыванию денег.
Предыдущий визит господина Биллингсли, который состоялся годом ранее, создал предпосылки к резкому ужесточению требований кипрских банков к иностранным клиентам. В результате тысячи банковских счетов клиентов из третьих стран были закрыты, а Кипр ощутил существенный отток капитала. К сожалению, коммерческие банки Республики Кипр настолько рьяно выполняют предписания Центробанка, что часто одинаково строго поступают и с подозрительными, и с вполне нормальными клиентами, чтобы не иметь вообще никаких рисков.