Обязательная верификация личности для компаний Великобритании.

Закон Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 вводит обязательную верификацию личности для ключевых лиц, связанных с компаниями и LLP в Великобритании — в частности, для директоров, участников LLP и лиц с существенным контролем (PSC).

Как работает верификация

Личность можно верифицировать двумя способами:

• напрямую через Companies House, или

• через Авторизованного корпоративного сервис-провайдера (ACSP) — например, бухгалтеров, регистрационных агентов или юридические фирмы, имеющие право проводить такую верификацию.

Кто обязан пройти верификацию:

1. новые директора — до назначения на должность;

2. новые PSC — в течение 14 дней с момента получения статуса PSC;

3. действующие директора, участники LLP и PSC — получат переходный период (до 12 месяцев) после запуска системы.

Если лицо одновременно является директором и PSC, применяются более строгие сроки.

Последствия непрохождения верификации:

• неверифицированный директор не может исполнять обязанности и подавать документы в Companies House;

• компании могут запретить подачу любых документов, если хотя бы одно обязательное лицо не верифицировано;

• компания и соответствующие лица могут быть оштрафованы и подвергнуты другим санкциям.

Рекомендуемые действия:

• определить всех лиц, подлежащих обязательной верификации;

• заранее уведомить их и подготовить к процессу;

• рассмотреть возможность проактивного прохождения верификации;

• привлечь ACSP для профессионального сопровождения.

Почему клиенты выбирают нас:

1. экспертиза в сфере корпоративного комплаенса Великобритании и ECCTA 2023;

2. быстрая дистанционная верификация личности;

3. полный сопровождение директоров и PSC;

4. безрисковое подключение и гарантированное соответствие требованиям закона;

5. полная конфиденциальность и безопасная обработка документов.