Причины повышенного внимания контролирующих органов к нерезидентному банкингу по всему миру: анализ факторов
Почему возникают сложности с проведением расчетов в долларах США?
Проблемы с открытием счетов для отдельных видов компаний (в зависимости от организационной-правовой формы и юрисдикции регистрации)
Shell-компании и запреты центробанков стран на работу с ними
Блок 2
Важные факторы при выборе банка / платежной системы за рубежом
Основные критерии при выборе банка за рубежом
Выбор платежной системы: на что следует обратить внимание?
Блок 3
Подготовка документов и прохождение процедуры комплаенс
Общие рекомендации при подготовке документов
Прохождение процедуры комплаенс. Анализ ключевых моментов, на которые обращает внимание банк во время проверки (в т. ч., с фрагментами банковских форм):
Юрисдикция компании
Организационно-правовая форма компании
Наличие специфических документов, обязательных для конкретного банка
Наличие реального бизнеса в стране регистрации компании (Substance)
Репутация компании
Контрагенты
Подтверждение наличия хозяйственной деятельности или существования
экономической ценности компании
Классификация деятельности компании согласно методологии банка и ее приоритетность для банка
История транзакций
Данные бенефициара(-ов)
и др.
Автоматический обмен финансовой информацией по стандарту CRS: что важно знать
Блок 4
Выводы
Ужесточение комплаенс-процедур: что делать бизнесу?
Открытие счета и важность правильной подготовки к этой процедуре
Substance компании в стране регистрации и его роль в контексте новых комплаенс-трендов
Блок 5
Рекомендации
Создание комплаенс-истории Вашей компании
Необходимость документального оформления достаточной экономической «сущности» компании
Открытость и прозрачность бизнеса на службе Ваших деловых отношений с банком
Спикеры
Вячеслав Иваненко
Менеджер по работе с банками
Специалист со стажем работы в банковской сфере, в том числе в иностранных банках, более 7 лет. Обладает богатым практическим опытом проведения compliance-процедур, работы с AML/CFT и KYC стандартами