Открытие счета для компании за рубежом и комплаенс
иностранных банков: что важно знать в 2018 году

когда?

27 сентября 2018 года

где?

г. Киев, ул. Антоновича, 72/74
секция 3, 18 этаж, офис 156

Показать на карте

кто?

Вячеслав Иваненко
Менеджер по работе с банками

Подробнее

Билеты

1200 грн

При бронировании до 20 сентября

Конспект

Бесплатная консультация

Осталось 10 мест

1500 грн

При бронировании после 20 сентября

Конспект

Бесплатная консультация

Осталось 10 мест

Программа

Блок 1

Актуальные тренды в мировом банковском сообществе

Причины повышенного внимания контролирующих органов к нерезидентному банкингу по всему миру: анализ факторов
Почему возникают сложности с проведением расчетов в долларах США?
Проблемы с открытием счетов для отдельных видов компаний (в зависимости от организационной-правовой формы и юрисдикции регистрации)
Shell-компании и запреты центробанков стран на работу с ними

Блок 2

Важные факторы при выборе банка / платежной системы за рубежом

Основные критерии при выборе банка за рубежом
Выбор платежной системы: на что следует обратить внимание?

Блок 3

Подготовка документов и прохождение процедуры комплаенс

Общие рекомендации при подготовке документов
Прохождение процедуры комплаенс. Анализ ключевых моментов, на которые обращает внимание банк во время проверки (в т. ч., с фрагментами банковских форм):
Юрисдикция компании
Организационно-правовая форма компании
Наличие специфических документов, обязательных для конкретного банка
Наличие реального бизнеса в стране регистрации компании (Substance)
Репутация компании
Контрагенты
Подтверждение наличия хозяйственной деятельности или существования
экономической ценности компании
Классификация деятельности компании согласно методологии банка и ее приоритетность для банка
История транзакций
Данные бенефициара(-ов)
и др.
Автоматический обмен финансовой информацией по стандарту CRS: что важно знать

Блок 4

Выводы

Ужесточение комплаенс-процедур: что делать бизнесу?
Открытие счета и важность правильной подготовки к этой процедуре
Substance компании в стране регистрации и его роль в контексте новых комплаенс-трендов

Блок 5

Спикеры

Вячеслав Иваненко

Менеджер по работе с банками

Специалист со стажем работы в банковской сфере, в том числе в иностранных банках, более 7 лет. Обладает богатым практическим опытом проведения compliance-процедур, работы с AML/CFT и KYC стандартами

Открытие счета для компании за рубежом и комплаенсиностранных банков: что важно знать в 2018 году