#Банки Archives - Юридическая компания Finance Business Service: регистрация оффшоров, налоговое планирование, юридические услуги

Трастовые банки в Японии смогут управлять криптоактивами

Опубликовано: Анастасия Проценко | 04.07.2022 |

Агентство финансовых услуг (FSA) Японии планирует разрешить местным трастовым банкам хранение и управление цифровыми активами. Поправки в закон могут быть внесены уже осенью. Источник:https://bits.media/trastovye-banki-v-yaponii-smogut-upravlyat-kriptoaktivami/ На текущий момент только специальные кастодиальные и трастовые компании в Японии имеют право на хранение цифровых активов. Однако чиновники видят тренды на увеличение использования криптовалют и токенов-акций, которые зачастую привязаны к ценным бумагам или недвижимости. Поэтому регулятору необходимо реагировать. Когда поправки будут приняты, трастовым банкам необходимо будет доказать регулятору способность...

Банку Monzo сообщили о подозрении в нарушении правил по борьбе с отмыванием средств

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 02.08.2021 |

Орган финансового контроля Великобритании (FCA) сообщил нескольким розничным банкам, в частности Monzo, о подозрении в нарушении правил осуществления контроля за совершением финансовых преступлений и борьбы с отмыванием средств. Monzo уверяет, что сотрудничает по всем запросам FCA в связи с проведением расследования. Источник: https://www.bbc.com/news/business-58033700 В 2020 году сотни клиентов Monzo заявили о потере доступа к своим средствам на счетах в Monzo, которые были внезапно заблокированы в первый локдаун, вызванный пандемией covid-19. В ответ Monzo, основанный на мобильном приложении онлайн-банк, всего лишь уверяет, что особенно тщательно подходит к решению проблемы...

Банки Великобритании начали блокировать платежи пользователей на криптобиржи

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 02.06.2021 |

В последние недели банки Великобритании начали приостанавливать переводы на криптовалютные биржи в связи с тем, что этот сектор стал «рассадником финансовых преступлений». Источник: https://www.telegraph.co.uk/business/2021/05/29/banks-block-payments-crypto-exchanges/ Клиентам банков Barclays, Monzo и Starling была заблокирована возможность перевода денег на криптовалютные платформы Binance и SwissBorg. Онлайн-банк Starling пошел еще дальше и приостановил все платежи на криптовалютные биржи, уведомив клиентов о «высоком уровне финансовых преступлений с такими...

Представители Центральных банков США и Великобритании оценили перспективы создания цифровых валют

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 20.05.2021 |

Более половины центральных банков различных стран по всему миру активно изучают цифровые валюты (CBDC), а некоторые из них уже находятся на пути к полноценному запуску собственных цифровых валют. 13 мая 2021 года заместитель управляющего Банка Англии по вопросам финансовой стабильности сэр Джон Канлифф (Jon Cunliffe) в своем выступлении заявил о намерении Великобритании также двигаться по пути создания цифрового фунта стерлингов. Источник: https://www.bankofengland.co.uk/speech/2021/may/jon-cunliffe-omfif-digital-monetary-institute-meeting Одновременно с этим председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен (Eric S. Rosengren) высказал менее оптимистичный взгляд на тему выпуска...

В KNAB не смогли доказать причастность руководства ABLV Bank к коррупции

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 15.04.2021 |

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не смогло найти правдивых доказательств причастности руководства ABLV Bank к коррупции, в чем его обвиняло американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Источник: https://www.baltictimes.com/corruption_prevention_bureau_fails_to_prove_ablv_managers__involvement_in_corruption/ Как сообщает агентство LETA, также не удалось найти доказательств и подозрениям, высказанных руководством ABLV Bank относительно бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича и его осознанной клевете в сторону банка. В KNAB подтвердили, что 26 марта 2021 года было решено прекратить уголовный процесс, начатый после публикации сообщения FinCEN, за отсутствием...

Минюст США уличил старейший банк Швейцарии в сокрытии оффшорных счетов налогоплательщиков США

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 29.03.2021 |

Министерство юстиции США обвиняет швейцарский банк RAHN+BODMER CO. (RAHN+BODMER) в сговоре с целью помочь владельцам счетов уклоняться от своих налоговых обязательств в США, подавать ложные федеральные налоговые декларации и иным образом вводить в заблуждение налоговую службу (IRS), скрывая сотни миллионов долларов на офшорных банковских счетах. Источник: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/zurich-s-oldest-private-bank-admits-helping-us-taxpayers-hide-offshore-accounts-irs 11 марта 2021 года было заявлено, что швейцарский банк признал свои правонарушения и заключил трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования. Среди прочего в RAHN+BODMER подтвердили: - банк открывал и вел счета американских граждан на...

Объявлен список лучших банков Центральной и Восточной Европы в 2021 году

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 23.03.2021 |

18 марта 2021 года финансовый журнал Global Finance объявил о вручении 28-й ежегодной премии World’s Best Banks. Представлены лауреаты из 24 стран Центральной и Восточной Европы. Лучшим банком в Центральной и Восточной Европе признан Raiffeisen Bank International. Победители в остальных регионах мира будут объявлены в мае. Источник: https://www.gfmag.com/media/press-releases/press-release-global-finance-announces-its-28th-annual-best-bank-awards-and-names-best-banks-central-eastern-europe-2021?fbclid=IwAR3eJNc_AjuKJ4NriW7jmBlofP4bpKSTvjJviMygasO0eAC-96mUMShvu-M Участников рейтинга отбирали редакторы Global Finance после долгих консультаций с финансовыми руководителями корпораций, банкирами, банковскими консультантами и аналитиками по всему миру. Выбор Global Finance определялся следующими...

Опубликован новый доклад FATF об отмывании денег в торговых операциях

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 14.12.2020 |

FATF совместно с Egmont Group (неформальное объединение подразделений финансовой разведки мира) подготовила доклад о тенденциях и развитии практик отмывания денег в торговых операциях. Доклад должен помочь государствам и частному сектору в вопросах выявления случаев отмывания денег и обхода санкций. Источник:http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money-laundering-trends-and-developments.html В докладе анализируются текущие риски, связанные с отмыванием денег в торговле. Приводятся примеры введения нелегальных денежных средств в оборот и объясняется, как преступники используют торговые сделки для перемещения финансовых потоков, а не товаров. Например, сторонние...

Visa создает кредитную карту с кешбэком в Bitcoin

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 04.12.2020 |

Американская компания Visa и криптовалютний стартап BlockFi работают над созданием нового типа кредитной карты – карты с кешбэком в Bitcoin. Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-01/visa-joins-with-startup-blockfi-for-bitcoin-rewards-credit-card Пользователи карт Bitcoin Rewards получат 1,5% от своих покупок обратно в виде самого ценного в мире цифрового актива – Bitcoin – и разовую выплату в размере 250 USD в криптоактиве, если они потратят более 3000 USD в первые три месяца. Карта будет выпущена Evolve Bank & Trust, а её годовое обслуживание обойдется в 200 USD. Выпуск карт планируется в начале 2021...

Paysera оштрафовали на 370 000 EUR

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 18.11.2020 |

Банк Литвы (the Bank of Lithuania) оштрафовал платежную систему Paysera LT на 370 000 EUR за нарушения правил по борьбе с отмыванием доходов (AML rules). Компания намерена обжаловать размер штрафа. Источник: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1277254/lithuania-s-online-payment-company-paysera-fined-for-violating-money-laundering-rules Как информировал Банк Литвы, по результатам проведенной проверки в апреле-мае 2020 года было установлено, что Paysera LT ненадлежащим образом оценивала риски отмывания доходов и финансирования терроризма, не обеспечивала должным образом применение правовых актов, регламентирующих установление личности клиента удаленным способом, а также не обеспечивала усиленное применение мер по установлению...

Метка: #Банки