Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

ОЭСР оценит решения КРФК и Службы контроля

ОЭСР оценит решения КРФК и Службы контроля

Организация экономического сотрудничества и развития (OЭСР) проведет аудит решений, принятых Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) и Службой по предотвращению преступно нажитых средств (Служба контроля). Этой новостью поделилась с прессой министр финансов Дана Рейзниеце-Озола после заседания совета по развитию финансового сектора.

В ходе заседания члены совета были проинформированы о выполнении плана по ограничению финансовых операций клиентов высокого риска, один из пунктов которого — принятие поправок к Закону о предотвращении легализации средств, нажитых преступным путем, и финансирования терроризма — может быть выполнен 26 апреля, когда Сейм примет поправки в окончательном чтении. Напомним, что 19 апреля Сейм в первом чтении одобрил законопроект.

ОЭСР приняла решение о проведении аудита КРФК и Службы контроля с целью дать оценку принятым ими ранее решениям и проверить наличие на момент их принятия всех необходимых инструментов для борьбы с легализацией средств, нажитых незаконным путем. На май запланирована встреча латвийских экспертов с представителями ОЭСР, в ходе которой стороны обсудят детали и конкретизируют задачи проверки.

Готовность оказать техническую помощь в совершенствовании финансовой системы выразила служба Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network). По словам министра финансов, в начале лета представители FinCEN посетят Ригу с целью получить комплексное представление о возможностях расследования финансовых преступлений в стране.

На заседании совета по развитию финансового сектора члены КРФК сообщили об изменениях в структуре иностранных клиентов банков, число которых сократилось до 25%. Рейзниеце-Озола отметила, что латвийские банки активно сокращают базу клиентов высокого риска и данные свидетельствуют о значительном прогрессе. Также рассматривались рекомендации комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval, в результате чего было принято решение созвать еще одно заседание совета и обсудить конкретные шаги по их реализации.

Поправки к вышеупомянутому закону призваны упорядочить финансовую систему, сократить количество сделок с клиентами особо высокого риска (шелл-компаниями). Также предполагается, что нововведения будут способствовать обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами в целях борьбы с финансовыми преступлениями. В планах — запретить кредитным и платежным учреждениям, брокерским компаниям и ряду других организаций, управляющих индивидуальными портфелями клиентов, проводить сделки с компаниями-пустышками.

Юридическое лицо признается фиктивным, если соответствует хотя бы одному из трех критериев: отсутствие реальной хозяйственной деятельности, регистрация в юрисдикции, не требующей финансовой отчетности, отсутствие места ведения хозяйственной деятельности. Запрет не коснется клиентов зарегистрированных в Латвии юридических лиц, поскольку латвийскими нормативными актами предусмотрено требование в отношении подачи финансовых отчетов.

Главная задача законопроекта — уменьшить возможность использования финансовой системы Латвии для движения средств, нажитых преступным путем.