Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Австралия расследует налоговые документы Панамы

Австралия расследует налоговые документы Панамы Флаги Австралии и Панамы

В ответ на анализ данных документов Панамы, проявляются серьезные финансовые преступности, Целевая группа Австралии (SFCT) провела «неделю действий» против лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов.

SFCT сделала 15 необъявленных посещений в штаты Виктория и Квинсленд, и выполнила три ордера на обыск.

SFCT был запущенна в июле 2015 года и возглавляет австралийскую федеральную полицию и является представителем налоговой инспекции, австралийской комиссии по преступности, австралийских отчетах о транзакциях, ценным бумагам и инвестициям Австралийской комиссии.

Министр доходов Келли О’Двайер сказал: «Наши власти построили профиль на базе более чем 1000 австралийцев, выявленных в утечке, и пересматривают информацию, предоставляемую нам другими налоговыми юрисдикциями, мы обнаружили налогоплательщиков и советников, связанных с уклонением от уплаты налогов, незаконными средствами и коррупции «.

Она сказала на пресс-конференции: «Некоторые из этих австралийских налогоплательщиков включают высокопоставленные лица, также включают профессиональных посредников, которые включают в себя тех людей, которые работают как бухгалтеры и юристы. Информация показала значительное налоговые уклонение от уплаты договоренностей, которые промоутеры сделали для своих клиентов. Некоторые из них очень сложны и имеют несколько уровней оффшорных компаний, поддельные акционеры, и другие методы, чтобы скрыть конечных владельцев этих счетов и фондов».

«Там, где оффшоры использовались для уклонения от налогов, избегания корпоративной ответственности, маскировки и скрытия необъяснимых доходов, содействие преступной деятельности и отмывания доходов, полученных преступным путем. Австралийское налоговое управление будет работать с международными партнерами правоохранительных органов в целях расследования и повышения налоговой оценки, и убедиться, что они привлечены к ответственности».

Также определили, что количество оборота денежных средств связано с австралийской организацией, указанной в документах Панамы более AUD2.5 млрд (USD1.9 млрд).

По документам Панама была замешана с отечественными и международными банками, чтобы построить картину провайдеров оффшорных услуг, будто они относятся к австралийским физическим и юридическим лицам.

Автор: Алёна Кутовая
старший юрист компании Finance Business Service

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777