В ответ на анализ данных документов Панамы, проявляются серьезные финансовые преступности, Целевая группа Австралии (SFCT) провела «неделю действий» против лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов.
SFCT сделала 15 необъявленных посещений в штаты Виктория и Квинсленд, и выполнила три ордера на обыск.
SFCT был запущенна в июле 2015 года и возглавляет австралийскую федеральную полицию и является представителем налоговой инспекции, австралийской комиссии по преступности, австралийских отчетах о транзакциях, ценным бумагам и инвестициям Австралийской комиссии.
Министр доходов Келли О’Двайер сказал: «Наши власти построили профиль на базе более чем 1000 австралийцев, выявленных в утечке, и пересматривают информацию, предоставляемую нам другими налоговыми юрисдикциями, мы обнаружили налогоплательщиков и советников, связанных с уклонением от уплаты налогов, незаконными средствами и коррупции «.
Она сказала на пресс-конференции: «Некоторые из этих австралийских налогоплательщиков включают высокопоставленные лица, также включают профессиональных посредников, которые включают в себя тех людей, которые работают как бухгалтеры и юристы. Информация показала значительное налоговые уклонение от уплаты договоренностей, которые промоутеры сделали для своих клиентов. Некоторые из них очень сложны и имеют несколько уровней оффшорных компаний, поддельные акционеры, и другие методы, чтобы скрыть конечных владельцев этих счетов и фондов».
«Там, где оффшоры использовались для уклонения от налогов, избегания корпоративной ответственности, маскировки и скрытия необъяснимых доходов, содействие преступной деятельности и отмывания доходов, полученных преступным путем. Австралийское налоговое управление будет работать с международными партнерами правоохранительных органов в целях расследования и повышения налоговой оценки, и убедиться, что они привлечены к ответственности».
Также определили, что количество оборота денежных средств связано с австралийской организацией, указанной в документах Панамы более AUD2.5 млрд (USD1.9 млрд).
По документам Панама была замешана с отечественными и международными банками, чтобы построить картину провайдеров оффшорных услуг, будто они относятся к австралийским физическим и юридическим лицам.