Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Валютное регулирование: Нацбанк определил дальнейшие действия

Валютное регулирование: Нацбанк определил дальнейшие действия

В Национальном банке Украины состоялась рабочая встреча с представителями украинских банков, которая была посвящена изменениям в порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах. Обсуждали проекты новой редакции Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков-резидентов и нерезидентов, а также Положения об осуществлении банками финансового мониторинга.

Новая Инструкция, если она будет утверждена, позволит открывать счета в украинских банках новой категории клиентов, юридическим лицам-нерезидентам, инвестиционным фондам и компаниям по управлению активами, действующих от имени этих фондов. Предложено отменить требования предоставления карточки с образцами подписей клиентов банков, нотариального утверждения перечня лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и закрытия банковского счета юридического лица в случае изменения его названия.

В Украине вступил в силу Закон Украины «О валюте и валютных операциях», вводятся новые подходы к валютному регулированию, которые формируются на основе парадигмы «разрешено все, что не запрещено». Нормы, которые обсуждались на встрече, обеспечат равные возможности резидентам и нерезидентам при открытии счетов в банках Украины и позволят осуществлять валютные операции без ограничений. Предложения упростят процесс открытия счетов и установят порядок открытия счетов компаниям-нерезидентам, а это будет способствовать развитию партнерских взаимоотношений с участниками платежного рынка.

По новому закону регулятор будет осуществлять финансовый мониторинг на основе риск-ориентированного подхода по принципу «меньше рисков — меньше внимания, больше рисков — больше внимания». После утверждения новых правил будет легче понимать природу рисков и выработать эффективную систему противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Украинские банки также будут применять такой подход и уделять больше внимания рисковым клиентам, в том числе зарубежным компаниям-оболочкам, которые используются в схемах по отмыванию средств.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777