Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

ЕС подало запрос на расследование Panama Papers

Панама и Европарламент

Комитет Европарламента по расследованию отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и налоговых уклонений (ПАНА) объявил о назначении своего председателя и четырёх вице-председателей.

Учредительное заседание ПАНА состоялось 12 июля 2016 года. Вернер Ланген был избран председателем, вместе с Анной Гомес, Пиркко Руохонен-Лернером, Фабио де Маси, и Евой Жоли, которые будут служить в качестве от первого до четвёртого вице-председателя, соответственно.

Комитет состоит из 65 членов за исключением председателя и вице-председателей. Комитет будет расследовать сообщения о правонарушениях и ненадлежащем администрировании в применении законодательства Европейского Союза в отношении отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и других налоговых уклонений со стороны Европейской комиссии или стран-участниц.

Его создание было вызвано так называемым Panama Papers — утечкой более 11,5 млн документов, относящихся к панамской юридической фирме Mossack Fonseca. Просочившиеся данные относятся к собственности банковских счетов и компаний в 21 оффшорной юрисдикции, и охватывает период почти в 40 лет, вплоть до конца 2015 года.

У членов комитета будет ровно год для подготовки доклада по результатам расследования, который они должны будут представить не позже 8 июня 2017 года, когда их мандат от Европейского парламента истекает.

Автор: Алёна Кутовая
старший юрист компании Finance Business Service