По сообщению Phileleftheros, HSBC стал банком-корреспондентом Банка Кипра по обслуживанию транзакций в долларах, и это является признаком доверия к кипрскому кредитору.
Источник:https://in-cyprus.com/hsbc-becomes-correspondent-bank-for-bank-of-cyprus/
В дополнение к HSBC Банк Кипра также имеет Bank of New York Mellon и Citibank NA, New York в качестве банков-корреспондентов для таких операций.
Банки-корреспонденты — это финансовые учреждения, которые действуют в качестве агента от имени других финансовых учреждений, обычно иностранных банков.
Инсайдеры заявили, что недавнее усиление списка банков-корреспондентов доказывает, что имидж Кипра в отношении обвинений в отмывании денег в международной банковской среде был восстановлен. И ужесточение правил и мер, применяемых в последние годы, начали приносить плоды.
В последние годы крупные банки прекратили свою деятельность на Кипре в качестве меры по предотвращению отмывания денег, поскольку затраты на соблюдение требований намного выше по сравнению с доходами, полученными от корреспондентских банковских услуг. Особенно в странах с высоким уровнем риска и низкой прибылью.
На определенном этапе банковская система Кипра была исключена из международной банковской деятельности, поскольку очень немногие международные банки продолжали предоставлять услуги по торговле долларами.
Коммерческие банки вместе с Ассоциацией кипрских банков и действующим управляющим Центрального банка Кипра Константиносом Геродоту приложили немало усилий, чтобы улучшить имидж острова.
Когда дело доходит до проверок транзакций, банки должны соблюдать не только правила и положения Центрального банка острова, а также и правила банков-корреспондентов, с которыми они связаны.
Последний доклад комитета Moneyval Совета Европы был особенно благоприятным для банковского сектора, и это, безусловно, помогло укрепить имидж Кипра.
В докладе признаются меры, принятые страной для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и определяются области, где необходимо дальнейшее улучшение.
Банки-корреспонденты могут оказывать казначейские услуги, управлять иностранной валютой, управлять международными инвестициями и содействовать международной торговле и финансам от имени иностранного банка. Банк-корреспондент взимает с иностранных банков плату за эти услуги.