Лондонская фирма не смогла провести качественную due diligence клиента судоходной отрасли за транзакции в период 2014-2018г. В своем заявлении компания заявила, что «искренне сожалеет о любых нарушениях требований», которые, по ее словам, были выявлены в 2018 году и о которых было сообщено в Управление по регулированию адвокатов (SRA).
Представитель Clyde & Co утверждает, что на данный момент фирма «значительно расширила возможности по управлению рисками и соблюдению нормативных требований». Но это не уберегло ее от штрафа. Генеральный директор SRA Пол Филип заявил, что штраф «должен стать тревожным звонком для любых фирм, которые не выполняют свои обязанности по внедрению надежных процессов (против отмывания денег)».