Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Paysera оштрафовали на 370 000 EUR

Paysera оштрафовали на 370 000 EUR

Банк Литвы (the Bank of Lithuania) оштрафовал платежную систему Paysera LT на 370 000 EUR за нарушения правил по борьбе с отмыванием доходов (AML rules). Компания намерена обжаловать размер штрафа.

Источник: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1277254/lithuania-s-online-payment-company-paysera-fined-for-violating-money-laundering-rules

Как информировал Банк Литвы, по результатам проведенной проверки в апреле-мае 2020 года было установлено, что Paysera LT ненадлежащим образом оценивала риски отмывания доходов и финансирования терроризма, не обеспечивала должным образом применение правовых актов, регламентирующих установление личности клиента удаленным способом, а также не обеспечивала усиленное применение мер по установлению личности клиента из группы повышенного риска.

«С учетом характера нарушений, а также принимая во внимание обстоятельства, смягчающие ответственность, Банк Литвы назначил Paysera LT штраф в размере 370 000 EUR и обязал устранить выявленные нарушения», – сообщил банк.

Paysera LT не согласна с назначенным штрафом и намеревается обжаловать данное решение в суде. По информации компании, штраф в размере 370 000 EUR сравним с чистой прибылью компании за три месяца 2020 года.

Генеральный директор Paysera LT Витянис Моркунас утверждает, что финансовые учреждения действуют в зоне повышенного риска, на которую нацеливаются мошенники, и управление этими рисками является «непрестанным и никогда не завершающимся процессом».

По словам Витяниса Моркунаса, результаты аудита, прежде всего, являются хорошим стресс-тестом. Они показали имевшие место процедурные бреши, которые компания исправила, остановив возможность финансовых мошенников проходить через них. Однако, в Paysera LT не согласны с пропорциональностью размера штрафа, поскольку нарушения уже исправили.

Как заявляет генеральный директор, в течение нескольких лет у Банка Литвы не было существенных замечаний к компании, особенно в вопросах отмывания денежных средств. Скорее всего, настоящие замечания направлены на качество процедур и процессов работы, но фактически, случаев отмывания денежных средств через платежную систему Paysera не зафиксировано.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777