23 января 2019 Европейская комиссия впервые представила подробный отчет о схемах получения гражданства и вида на жительство через инвестиции в ЕС.
На данный момент три страны ЕС, Болгария, Кипр и Мальта оперируют схемами, которые гарантируют иностранным инвесторам гражданство этих стран на менее жестких условиях, если сравнивать с другими странами Европейского союза. Такие схемы имеют общее название «золотой паспорт». Они не требуют физического присутствия лица и реальных связей со страной, гражданство которой приобретается.
При этом, как отметили члены Европейской комиссии, решение одного государства ЕС о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции автоматически предоставляет права, касающихся других государств-членов. Речь идет о свободном передвижении по территории Евросоюза, доступе к внутреннему рынку ЕС для осуществления экономической деятельности, а также о праве голоса и праве быть избранным в европейские органы власти.
Европейская комиссия обращает внимание на следующие важные аспекты.
- Безопасность. Необходимо активно использовать официальные базы данных при проверке лиц.
- Предотвращение отмывания денег. Представляется целесообразным осуществлять детальную и глубокую проверку лиц, получающих гражданство.
- Борьба с уклонением от уплаты налогов. Необходим эффективный мониторинг и отчетность, позволяющие избежать неуплаты налогов.
- Прозрачность информации. Четкий и быстрый обмен информацией между странами ЕС.
Европейская комиссия планирует осуществлять мониторинг действий, которые будут реализовываться странами ЕС, для обеспечения указанных выше аспектов. Также планируется создание специальной рабочей группы экспертов, которая непосредственно присоединится к консультациям и имплементации системы обмена информацией о заявлениях на получение гражданства и, собственно, заявителях, а также об их количестве. Указанная группа призвана разработать процедуры риск-менеджмента по вопросам инвестиционной иммиграции в страны ЕС.