Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Совет ЕС и Европарламент согласовали новый пакет поправок в законодательство о противодействии отмыванию денег

Совет ЕС и Европарламент согласовали новый пакет поправок в законодательство о противодействии отмыванию денег

Соглашение должно привести к поправкам в AMLD, а также определить направления деятельности AMLA (будущий регулятор). Есть несколько ключевых моментов достигнутого соглашения.

Источник:https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/18/anti-money-laundering-council-and-parliament-strike-deal-on-stricter-rules/

Реестры бенефициарных владельцев снова откроют.

Таким образом представители общественности, имеющие законный интерес, включая прессу и некоммерческие организации, смогут получать доступ к реестрам бенефициарных владельцев компаний.

Расширенная комплексная проверка.

Еврокомиссия проведет на уровне ЕС оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма и подготовит рекомендации для государств-членов по мерам, которые они должны использовать при проведении оценки рисков на национальном уровне.

Расширенние круга подотчетных субъектов.

Продавцы автомобилей, самолетов и яхт высокого класса, а также произведений искусства станут подотчетными субъектами (obliged entities). Другими секторами, на которые будут распространяться обязательства по надлежащей проверке клиентов и отчетности, станут продавцы таких предметов роскоши, как драгоценные металлы, драгоценные камни и часы.

Все поставщики услуг по обслуживанию криптоактивов должны будут проводить надлежащую проверку своих клиентов. Меры KYC будут применяться для транзакций свыше 1000 евро.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)
Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777