Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

В Латвии за несоблюдение правил противодействия отмыванию средств оштрафован крупный банк

В Латвии за несоблюдение правил противодействия отмыванию средств оштрафован крупный банк

Четвертый по объему активов банк Латвии Citadele накануне был оштрафован Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) на 647 070 евро за выявленные в 2018 году нарушения.

Источник:http://www.finmigration.com/v-latvii-za-nedostatochnoe-soblyudenie-pravil-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv-oshtrafovan-krupnyj-bank/3439/

Речь идет о недостаточной работе в области противодействия легализации незаконно нажитых средств, финансированию терроризма, изготовления и распространения оружия массового поражения.

В ходе проверки в 2018 году сотрудники КРФК обнаружили, что в некоторых случаях банк не имел информации о бенефициарах обслуживающихся компаний, а также не требовал от клиентов необходимые документы при проведении сложных, связанных между собой сделок. Кроме того, не всегда своевременно прекращалось сотрудничество с клиентами, углубленный анализ которых был невозможен.

Теперь до конца года Citadele обязан доработать систему контроля за противодействием отмыванию средств и финансированию терроризма в соответствии с принятым планом, который обойдется кредитной организации более чем в 3,3 млн евро.

При этом часть мер в банке уже приняли. Так, создан центр компетенции KYC («Знай своего клиента»), нанят дополнительный персонал, усилены системы IT и документации.

Напомним, банк Citadele создан латвийским государством в 2010 году как осколок одного из крупнейших и рухнувших банков Латвии Parex. В новую кредитную организацию были переданы все «белые» активы гиганта. Впоследствии банк был продан американскому инвестиционному фонду Ripplewood Advisors LLC.

Активы Citadele по данным за 4-й квартал 2019 года составляли превышали 3,44 млрд евро.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777