Новые регуляторные меры призваны улучшить систему боротьбы с отмыванием денег. В декабре власти ОАЭ приняли постановления, связанные с механизмом определения настоящих бенефициаров. Именно установление действительного владельца компании это один из главных шагов к эффективной системе AML.
Что же это за улучшения были приняты? Во-первых, это постановление Кабмина о создании процедуры идентификации истинного бенефициара, во-вторых, постановление Кабмина о санкциях за несоблюдение первого постановления.
Данные нормативные акты обеспечивают передачу и введение информации о конечных владельцах компании в корпоративный реестр. Согласно новому постановлению, реальный бенефициар владеет 25% процентами акций или больше 25% прав голоса.