Ожидается, что Европейский союз добавит Бермудские острова, Британские Виргинские острова (БВО), Израиль и Россию в так называемый «серый список» налоговых убежищ, согласно черновой версии, опубликованной EUobserver. ЕС считает, что страны, включенные в список, не выполнили свои обязательства в рамках налоговой реформы. Попадание в такой список — индикатор того, что юрисдикция, по мнению Евросоюза, не соответствует международным стандартам налоговой конкуренции. Государства-фигуранты подвергаются в этом случае более строгому контролю, а их резиденты (физлица и компании) могут заметить, что переводы стали выполняться медленнее, а проверки со стороны финансовых институтов — дольше.
Источник: https://euobserver.com/world/154337
Совет ЕС заявил, что серый список должен вырасти с 15 до 25 юрисдикций и планируется к утверждению министрами ЕС 24 февраля.
Серый список публикуется вместе с так называемым черным списком самых злостных нарушителей, которым грозят санкции ЕС. Но ожидается, что в этом месяце черный список останется без изменений.
Сторонники налоговой реформы осторожно поприветствовали эту новость. «Если [новый] серый список… подтвердится, мы увидим, что некоторые настоящие налоговые гавани, наконец, рискуют попасть в черный список [в будущем]», — сказала EUobserver Кьяра Путатуро из Oxfam. Она сказала, что включение еще 10 стран в серый список связано с изменением критериев ЕС. «Однако есть еще другие налоговые убежища, которые не учитываются… например, Каймановы острова, потому что критерии остаются нечеткими», — сказала она.
В прошлом году в Pandora Papers упоминались 676 оффшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, — последняя утечка в череде утечек, раскрывающих масштабы глобального уклонения от уплаты налогов.
Второй по величине номер — 102 зарегистрированные компании — был в Панаме, стране, которая уже находится в черном списке ЕС.