5 ведомств (Министерство торговли, Министерство финансов, Министерство юстиции, Государственный департамент и Департамент внутренней безопасности США) выпустили интересный Alert по лучшим практикам безопасности и комплаенса по перевозке грузов морем и другими транспортными средствами.
Ознакомиться с полным текстом можно здесь.
В документе приводятся разные так называемые red flags (например манипуляции с локациями, подделка документов, перекачка в открытом море (ship-to-ship transfer)) а также примеры уголовного и гражданско-правового преследования за незаконную транспортировку грузов. В том числе одно криминальное дело от сентября 2023 г. и много других примеров.
«Чтобы избежать потенциально незаконного поведения, физические и юридические лица, непосредственно участвующие и обеспечивающие глобальные перевозки товаров, — такие организации, как владельцы судов, фрахтователи, экспортеры, менеджеры, брокеры, судоходные компании, грузовые компании, экспедиторы, трейдеры сырьевых товаров и финансовые учреждения — должны нести ответственность за оценку своего профиля рисков и реализацию строгих, основанных на рисках внутренних программ соответствия.» — написано в документе.