Европейская комиссия (European Commission) готовится к судебным разбирательствам с Австрией, Бельгией и Нидерландами из-за недостаточной имплементации европейских AML-правил в национальное законодательство этих стран.
В частности, Австрия не адаптировала свое законодательство в сфере азартных игр, Бельгия не привела в соответствие механизм обмена информацией между финансовыми разведками, а Нидерланды своевременно не внедрили сбор и хранение информации о бенефициарах компаний.
Еврокомиссия заявила, что подала иск в Европейский суд (European Court of Justice) с требованием применить финансовые санкции против трех стран.
В свою очередь, Министерство финансов Нидерландов сообщило, что все необходимые законы были приняты Сенатом страны 23 июня и скоро будут приведены в действие.
Тем не менее остальные страны пока никак не прокомментировали происходящее.