Финансовая инспекция отозвала лицензию платежного учреждения у эстонской компании GFC Good Finance Company AS за серьезные нарушения законодательства, связанные с отмыванием денег. Теперь она не сможет предоставлять платежные сервисы для своих клиентов.
Согласно заключения регулятора, компания на протяжении нескольких лет допускала серьезные нарушения требований Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и Закона о платежных учреждениях и учреждениях, занимающихся электронными деньгами. Процедуры «знай своего клиента» и другие требования комплаенса в этой компании были прописаны и выполнялись не должным образом. По результатам нескольких проверок объемы собственных средств компании оказывались меньше определенных законодательством лимитов.
Как сообщает регулятор, GFC Good Finance Company AS в период с октября 2017 года по январь 2019 года несколько раз подвергалась штрафным санкциям и действию судебных запретов, ей многократно выносились предупреждения. Однако компания так и не нашла возможность удовлетворить требования финансовой инспекции. Как следствие, она потеряла доверие своего финансового супервайзера, который требует от всех участников финансового сектора строгого выполнения действующих требований.