Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) представил доклад о текущей политике Кипра в области противодействия отмыванию преступно нажитых средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
По данным Moneyval, Кипр предпринял ряд позитивных мер с момента публикации предыдущего отчета. Так, эксперты похвалили руководство страны за высокий уровень внутреннего сотрудничества и координации между компетентными органами как по стратегическим, так и оперативным вопросам. В Moneyval отметили, что эффективнее в области ПОД/ФТ стал работать банковский сектор. Во многом это связано с усилением надзорной практики Центрального банка Кипра. Кроме того, Кипр разработал механизмы, которые способны оказывать конструктивную и своевременную помощь другим странам как на официальной, так и на неофициальной основе.
Впрочем, в докладе Moneyval освещены и негативные моменты. Прежде всего они связаны с недостаточным контролем за преступными доходами, полученными за пределами Кипра. При этом они представляют наибольшую угрозу для кипрской финансовой системы. Кроме того, компетентные органы не проявляют должной активности по замораживанию и конфискации иностранных преступных доходов.
Эксперты Moneyval отметили, что на Кипре не проводилась официальная оценка рисков, связанных с юридическими лицами, несмотря на наличие развитого бизнеса по созданию и администрированию компаний на острове. Также, существуют недостатки в реализации превентивных мер в трастовых сделках. Это имеет серьезные последствия для доступности информации о бенефициарном праве юридических лиц и договоров, зарегистрированных на Кипре.
Борцы с нелегальным доходом сообщили о рисках, связанных с программой предоставления гражданства и ВНЖ на Кипре в обмен на инвестиции, включая вложения в недвижимость. По мнению аналитиков Moneyval, власти островного государства пока не смогли обеспечить полный контроль над сделками с жильем.
Также, в Moneyval посетовали, что многие посредники на рынке финансовых услуг не до конца идентифицируют конечного клиента, который может скрываться за сложными структурами.