Соглашение должно привести к поправкам в AMLD, а также определить направления деятельности AMLA (будущий регулятор). Есть несколько ключевых моментов достигнутого соглашения.
Реестры бенефициарных владельцев снова откроют.
Таким образом представители общественности, имеющие законный интерес, включая прессу и некоммерческие организации, смогут получать доступ к реестрам бенефициарных владельцев компаний.
Расширенная комплексная проверка.
Еврокомиссия проведет на уровне ЕС оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма и подготовит рекомендации для государств-членов по мерам, которые они должны использовать при проведении оценки рисков на национальном уровне.
Расширенние круга подотчетных субъектов.
Продавцы автомобилей, самолетов и яхт высокого класса, а также произведений искусства станут подотчетными субъектами (obliged entities). Другими секторами, на которые будут распространяться обязательства по надлежащей проверке клиентов и отчетности, станут продавцы таких предметов роскоши, как драгоценные металлы, драгоценные камни и часы.
Все поставщики услуг по обслуживанию криптоактивов должны будут проводить надлежащую проверку своих клиентов. Меры KYC будут применяться для транзакций свыше 1000 евро.