В ЕС проводятся переговоры касательно новых законов о борьбе с отмыванием денег. Потенциально можно говорить о запрете на крупные выплаты наличными и гражданстве за инвестиции.
Новые правила должны быть изложены в Директиве. Она будет влиять на всех членов ЕС. Особенность Директивы в легкости соблюдения и большей эффективностью в борьбе с трансграничными потоками.
Также планируется запретить использование наличности для проведения больших сделок, например, приобретения недвижимости.
Одной из основных тем для обсуждения стало получение гражданства за инвестиции, так как «золотые визы» могут быть почвой для отмывания денег.