Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Счёт в иностранном банке для бизнеса 24 Февраля

Счёт в иностранном банке для бизнеса 24 Февраля

Семинар позволит получить ответы на следующие вопросы:

  • Как правильно выстроить схему работы с иностранным банком для решения сложностей с compliance банка?
  • Как решить вопрос валютного регулирования и контроля в Украине?
  • Чем чревато иметь иностранный счет?
  • Есть ли альтернатива прибалтийским банкам?
  • Почему умерла банковская тайна?
  • Как повлиял Панамский скандал на работу с банками?
Программа семинара (продолжительность 1 час)

Новые правила работы с иностранными банками.

1. Порядок, процедура и сроки открытия зарубежного счета:

1.1 Пакет документов необходимый для открытия счета;
1.2 Порядок прохождения процедуры Due Diligence;
1.3 Заявленные и реальные сроки открытия счета, почему они часто отличаются?
1.4 Корпоративные или личные счета? Последствия открытия личного счета за рубежом для резидента Украины.

2. Краткий обзор банков мира с которыми работает Finance Business Service:

2.1 Рейтинги надежности банков в различных юрисдикциях. Сравнение банков в разных странах;
2.2 Прибалтийские и кипрские банки. История и секреты популярности этих банков;
2.3 Альтернатива банкам “Балтики” или Европейские страны, которые могут заменить Прибалтику;
2.4 Азиатские банки, которые реально открывают счета. Региональные особенности;
2.5 Инвестиционные счета, кому они нужны, пороговые требования для открытия счета;
2.6 Оффшорные банки. Плюсы и минусы.

3. Чего нам ждать от новых требований?:

3.1 Методика банков по определению сомнительных транзакций. Индикаторы, указывающие на отмывание денежных средств. Альтернативные валюты и почему европейские банки так не любят доллары?
3.2 Существует ли банковская тайна? Какую информацию банки предоставляют налоговым органам. ОЭСР BEPS FATCA. Как они влияют на банки?
3.3 Мировые скандалы BVI Панама, что скажут нам банки? История о том, как НБУ помогают бизнесу.

Лектор

Красильников Юрий – специалист в области корпоративной реструктуризации налогового планирования, опыт работы в большой четверке, автор статей в «международный курьер», «сегодня», «факты» и других изданиях; Участник форумов и конференций Adam Smith и Marcus Evans. На семинаре Вы получите ответы на все интересующие Вас вопросы от практикующих юристов!!! Вы получите прямые контакты специалистов в интересующей Вас области.

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)

Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777