Telegram канал
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • Контакты
    • Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Search in posts
    Search in pages
    Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
    Введите номер, пример +380777777777

    Метка: #Кипр

    Revolut получил разрешение на криптовалюту от регулятора Кипра

    Опубликовано: Ірина Дідусь | 17.08.2022 |

    Платформа цифрового банкинга Revolut получила разрешение Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CYSEC) на расширение своих криптоуслуг в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Теперь компания может предлагать криптоуслуги своим 17 миллионам клиентов в регионе ЕЭЗ из недавно созданного центра на Кипре. Источник:https://cryptopotato.com/revolut-awarded-with-crypto-authorization-from-cyprus-regulator/ Помимо Кипра, Revolut также получил разрешение на криптовалюту от Центрального банка Испании и Валютного управления Сингапура (MAS). Криптовалютные компании пытаются создать регулируемые организации по всему ЕС, которые смогут гарантировать предоставление услуг по всему экономическому...

    Кипр принял поправку касательно резидентности кипрских компаний

    Опубликовано: Валерия Случинская | 07.02.2022 |

    С 2023 года кипрские компании, которые не являются налоговыми резидентами другой юрисдикции, признаются налоговыми резидентами Кипра. Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством, резидентами Кипра считаются только компании, которые имеют управление и контроль на территории Кипра. Критерии управления и контроля не раскрыты кипрским законодательством, и, как правило, принимается во внимание состав Совета Директоров, проведение собраний Совета и принятие основных решений на территории Кипра. Однако, с 1 января 2023 года компании, зарегистрированные на Кипре, управление которыми осуществляется за пределами Кипра, также будут...

    Добровольная ликвидация компании на Кипре

    Опубликовано: Алёна Каменецкая | 15.12.2020 | Блог

    В связи с принятием законодательства о КИК в Украине, к нам все чаще обращаются клиенты с вопросами о добровольной ликвидации компаний с ограниченной ответственностью, которые зарегистрированы и существуют в соответствии с законодательством Кипра. В этой статье мы раскроем основные моменты, которые необходимо учитывать перед началом и в процессе ликвидации компании, зарегистрированной по законодательству Кипра. Все вопросы, которые касаются регистрации, деятельности и ликвидации компаний регулируются Главой 113 Закона Кипра о компаниях (Cyprus Companies Law, Cap. 113) (далее по тексту – Закон). В соответствии с положениями Закона компания может быть...

    HSBC становится банком-корреспондентом Банка Кипра

    Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 02.03.2020 |

    По сообщению Phileleftheros, HSBC стал банком-корреспондентом Банка Кипра по обслуживанию транзакций в долларах, и это является признаком доверия к кипрскому кредитору. Источник:https://in-cyprus.com/hsbc-becomes-correspondent-bank-for-bank-of-cyprus/ В дополнение к HSBC Банк Кипра также имеет Bank of New York Mellon и Citibank NA, New York в качестве банков-корреспондентов для таких операций. Банки-корреспонденты - это финансовые учреждения, которые действуют в качестве агента от имени других финансовых учреждений, обычно иностранных банков. Инсайдеры заявили, что недавнее усиление списка банков-корреспондентов доказывает, что имидж Кипра в отношении обвинений в отмывании денег в международной...

    Кипрские борцы с отмыванием денег и финансированием терроризма конфисковали активы на 221, 5 млн. евро

    Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 26.02.2020 |

    Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS) конфисковало в 2013-2019 годах активы на сумму 221,5 млн. евро. Большая часть этих средств была связана с подозрительной финансовой активностью, касающейся торговли наркотиками и коррупционных схем. Источник:https://evropakipr.com/biznes/kiprskie-borcy-s-otmyvaniem-deneg-i-finansirovaniem-terrorizma-konfiskovali-aktivy-na-2215 За семь лет были зарегистрированы 373 случая заморозки и конфискации 144,7 млн. евро наличными, 49 биткоинов, 215 объектов недвижимости, 38 транспортных средств, активов двух инвестиционных фондов, а также 4 358 242 акций и других ценных бумаг. Конфискованные средства были переправлены в специальный...

    Кипр получил положительную оценку от Moneyval, но еще есть над чем работать

    Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 13.02.2020 |

    Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) представил доклад о текущей политике Кипра в области противодействия отмыванию преступно нажитых средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Источник:http://www.finmigration.com/kipru-neobhodimo-usilit-kontrol-za-otmyvaniem-sredstv-iz-za-rubezha-eksperty-moneyval/2378/ По данным Moneyval, Кипр предпринял ряд позитивных мер с момента публикации предыдущего отчета. Так, эксперты похвалили руководство страны за высокий уровень внутреннего сотрудничества и координации между компетентными органами как по стратегическим, так и оперативным вопросам. В Moneyval отметили, что эффективнее в области ПОД/ФТ стал работать банковский...

    Является ли Кипр офшором? Офшорные компании и кипрские банки — завершение сотрудничества

    Опубликовано: Ролан Бондарец | 29.07.2019 | Блог

    Кипр очень долгое время, являлся «финансовым центром» для офшорных компаний, большинство из которых открывали в кипрских банках счета и активно осуществляли через них свою деятельность. Сам Кипр, согласно Распоряжения КМУ № 143-р от 23.02.2011 г. не входит в перечень офшорных зон. Напомним, что общепринятыми признаками «офшоров» считаются страны и территории, у которых: 1. низконалоговый или безналоговый режим; 2. закрытая информация о корпоративной структуре компании, ее финансовых показателях и активах; 3. налоговая отчетность сдается только в определенных случаях либо не сдается вообще. Именно из-за наличия таких преимуществ, как...

    Moneyval прибыл с инспекционным визитом на Кипр

    Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 20.05.2019 |

    Специалисты из комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег прибыли на остров Кипр с пятой инспекционной поездкой. Эта группа экспертов также известна как Moneyval. Считается, что она формирует мнение о финансовых секторах стран на мировых финансовых рынках, среди инвесторов и рейтинговых агентств. Последний раз она была на Кипре в 2013 году. График работы группы чрезвычайно насыщенный. Запланированы встречи с представителями юридического, банковского, аудиторского и финансового сообществ страны. Будут проверены корпоративный, юридический и финансовый сектора экономики Республики Кипр. Отдельно будут рассмотрены...

    США оценили усилия Кипра в противодействии отмыванию денег

    Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 22.04.2019 |

    Маршалл Биллингсли, заместитель секретаря Министерства финансов США по вопросам борьбы с терроризмом посетил с двухдневным визитом город Никосию, Республика Кипр. Цель визита - убедиться в том, что правительство Кипра осуществляет эффективные усилия в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В ходе встречи Министр финансов Республики Кипр, господин Харис Георгиадис рассказал о реформировании банковской системы страны, создании соответствующей законодательной и нормативной базы, улучшениях в работе правоохранительных органов, направленных на борьбу со злоупотреблениями в финансовом секторе. Также обсуждались...

    Hellenic Bank займет вторую строчку в рейтинге кипрских банков

    Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 01.09.2018 |

    Hellenic Bank, одно из крупнейших банковских учреждений Республики Кипр, укрепляет свои позиции в рейтинге местных банков по размеру активов. Если в 2013 году этот банк входил лишь в четверку лидеров, то после банкротства Laiki Bank и завершения в сентябре 2018 года выгоднейшей сделки по приобретению части Кооперативного банка Кипра, Hellenic Bank уверенно займет вторую позицию в местной банковской системе. Интересно, что по оценкам новостного издания Кипра, газеты Phileleftheros, Hellenic Bank станет вторым по значимости игроком рынка депозитов с долей в размере 32%. Больше всего, около 37% клиентских депозитов сосредоточено на счетах традиционного лидера - Bank of...