Правительство Великобритании изложило план действий для выполнения мер по борьбе с отмыванием денег и режимом контртеррористических финансов.
План действий определяет три основных шага. Во-первых, усиленный ответ правоохранительных органов на угрозы, с которыми сталкивается Великобритания. Этот шаг будет включать в себя улучшение возможностей правоохранительных органов и создание новых правовых полномочий, чтобы сорвать деятельность преступников и террористов.
Во-вторых, реформа должна помогать отслеживать те компании, которые способствуют или позволяют отмывать деньги. И, в-третьих, увеличить международную досягаемость правоохранительных органов и международный обмен информацией.
В рамках плана действий, правительство проведет шесть недель консультации по целому ряду предложенных мер. Министр внутренних дел Тереза Мэй сказала: «ведущая мировая финансовая система Великобритании находится под угрозой и подрывается отмыванием денег, незаконным финансированием и финансированием терроризма с отмыванием доходов, полученных преступными действиями. Наш план действий посылает четкий сигнал, что мы не будем терпеть этот вид деятельности в наших финансовых институтах.
Мы будем создавать новое партнерство, которое будет обеспечивать глубокий обмен информацией, а также предпринимать совместные действия по защите прав. И мы будем действовать решительно против преступников и террористов, чтобы обеспечить безопасность и благополучие наших граждан, а также обеспечить целостность финансовой экономики Великобритании.»