#Банки Archives - Страница 7 из 9 - Юридическая компания Finance Business Service: регистрация оффшоров, налоговое планирование, юридические услуги

В Invest Banka Montenegro в Черногории — временная администрация

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 12.12.2018 |

Проверки крупного банковского учреждения Черногории Invest Banka Montenegro показали, что капитал банка не соответствует рискам, возникающим в процессе его деятельности. По предложению временной администрации Центральный банк Черногории своим указом от 10 декабря 2018 года временно приостановил платежные обязательства банка сроком на 45 дней. На протяжении этого периода приостановлены любые разбирательства в отношении банка и его временной администрации, не отчуждается его имущество, а также не могут возникать новые обязательства банка, кроме обязательств перед правительством Черногории, Центральным банком Черногории и Фондом гарантирования вкладов....

Deutsche Bank оказался в центре финансовой аферы

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 30.11.2018 |

Крупнейшее европейское банковское учреждение Deutsche Bank подозревается в отмывании денежных средств. Правоохранительные органы считают, что сотрудники банка помогали клиентам создавать оффшорные фирмы и перечислять на их счета средства в обход нормативно-правовых актов о противодействии отмыванию денежных средств. По имеющимся данным, только в 2016 году дочерняя оффшорная структура банка, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, предоставила свои услуги более 900 клиентам на общую сумму 311 млн евро. Внимание к Deutsche Bank было привлечено после повторного изучения «панамских бумаг», представленных мировой общественности в результате...

Norvik banka изменил название на PNB banka

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 09.11.2018 |

Norvik banka, один из крупнейших банков Латвии изменил свое название. Теперь он называется PNB banka. Новое название отражает стремление финансового учреждения быть ближе и доступнее для своих клиентов, желающих получить нужные им банковские услуги на выгодных условиях. Буква Р в новом названии - от английского "people" ("люди"). По мнению руководства PNB banka, новое, более краткое название подтверждает доступность банка каждому. Люди и взаимоотношения между ними являются важнейшей ценностью для банка. Работа банка и его филиалов продолжится в обычном режиме. Договоры, ранее заключенные с клиентами, также остаются в силе. Постепенно смена названия произойдет во...

LPB Bank в Латвии оштрафован на 2,2 млн евро

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 22.10.2018 |

Согласно решения Совета Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), латвийский LPB Bank нарушил нормы законодательства по борьбе с финансовыми преступлениями, легализацией средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. За это банк оштрафован на внушительную сумму в 2,2 млн евро. Также Комиссия рынка финансов и капитала Латвийской Республики обязала банк провести независимую оценку системы внутреннего контроля и предоставить план мер по устранению выявленных нарушений. Должностному лицу, ответственному за предотвращение таких нарушений, вынесено предупреждение, также банку поручили отозвать его с занимаемой должности....

Банки Литвы отчитываются о прибыли более 200 млн евро

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 12.10.2018 |

Коммерческие банки и филиалы иностранных банков, работающие в Литовской Республике, заработали более 200 млн евро чистой прибыли за первое полугодие 2018 года. Это на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Проценты остаются главным источником дохода для литовских банков. За первое полугодие текущего года они принесли 226,3 млн евро или на 9,1% больше, чем за первое полугодие 2017 года. Доход от услуг и комиссионных выплат увеличился на 11,4% и составил 111,1 млн евро. Во втором квартале 2018 года на 2,1% увеличились совокупные активы банков и составили 26,656 млрд евро. В этом периоде также фиксируется увеличение портфеля банковских кредитов на...

Швейцарский стартап SEBA намерен сократить разрыв между криптовалютной и традиционной экономиками

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 04.10.2018 |

Швейцария с большим интересом относится к развитию блокчейна. С другой стороны, инвестиции в криптовалюты здесь, как и в остальных юрисдикциях, считаются очень рискованными. Стартап SEBA работает над тем, чтобы снять это противоречие. Они готовы предложить рынку простое, универсальное и контролируемое решение, сочетающее преимущества традиционных банковских сервисов и возможности блокчейна. К тому же это решение обязательно будет иметь банковскую лицензию. SEBA работает над созданием криптовалютного аналога традиционного банковского учреждения. По мнению разработчиков, такое учреждение сделает взаимоотношения между традиционной и...

Прибыль латвийских банков — почти на прежнем уровне

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 04.10.2018 |

Прибыль латвийских монетарных финансовых учреждений, в том числе банков, за восемь месяцев 2018 года оказалась всего на 3 % меньше, если сравнивать с таким же периодом в 2017 году. Приведем другие данные, наглядно иллюстрирующие состояние монетарных финансовых учреждений Латвии. 8 месяцев2018 года 8 месяцев2017 года Изменения Прибыль, млн евро 211,8 218,4 -3 % Активы, млрд евро 26,761 27,442 -2,48 % Капитал и резервы, млрд евро 2,791 2,969 -6 % Остаток по кредитам для резидентов, млрд евро 11,815 12,787 -7,6% Остаток по вкладам резидентов, млрд евро 11,387 11,812 +3,6% За 8 месяцев этого года привлечено больше вкладов резидентов, чем за...

III International Compliance Forum глазами специалистов Finance Business Service

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 26.09.2018 | Блог

Менеджер по работе с банками компании Finance Business Service Вячеслав Иваненко и юрист Алексей Рабышко посетили III International Compliance Forum, который состоялся 19 сентября 2018 года. Мы расскажем о том, как проходило мероприятие, какие вопросы активно обсуждались участниками, какие тезисы озвучили спикеры, а также поделимся собственными впечатлениями. На форуме выступили представители бизнеса, органов власти, рынка юридических услуг, а также ведущие международные и отечественные профессионалы в области комплаенса. В рамках форума обсуждались следующие интересные и актуальные вопросы. Глобальная комплаентность: международные стандарты добропорядочности...

Как изменилась сумма активов ABLV Bank в течение 2018 года

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 06.09.2018 |

Процесс самоликвидации латвийского ABLV Bank, за которым пристально следит европейская банковская общественность, отображается в изменении показателей его финансовой отчетности. В неревизованном консолидированном отчете банка за первое полугодие 2018 года зафиксировано уменьшение активов учреждения на 1,3 млрд евро за шесть месяцев текущего года до отметки 2,37 млрд евро. Суммарный объем вкладов в первом полугодии уменьшился на 1,1 млрд евро и сейчас составляет 1,59 млрд евро. Показатель достаточности банковского капитала даже увеличился на 2,37% и теперь составляет 24,33%. На момент ликвидации ABLV Bank входил в тройку лидеров среди латвийских банков,...

Hellenic Bank займет вторую строчку в рейтинге кипрских банков

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 01.09.2018 |

Hellenic Bank, одно из крупнейших банковских учреждений Республики Кипр, укрепляет свои позиции в рейтинге местных банков по размеру активов. Если в 2013 году этот банк входил лишь в четверку лидеров, то после банкротства Laiki Bank и завершения в сентябре 2018 года выгоднейшей сделки по приобретению части Кооперативного банка Кипра, Hellenic Bank уверенно займет вторую позицию в местной банковской системе. Интересно, что по оценкам новостного издания Кипра, газеты Phileleftheros, Hellenic Bank станет вторым по значимости игроком рынка депозитов с долей в размере 32%. Больше всего, около 37% клиентских депозитов сосредоточено на счетах традиционного лидера - Bank of...

Метка: #Банки