Метка: #Банки

Комиссия с проверкой пришла в Baltic International Bank в 2018 году. Во время оценки работы банка FKTK констатировала, что банк не выполнял необходимых действий, чтобы убедиться в том, что клиент указал истинного бенефициара. Кроме того, банк не получал достаточно документов, чтобы убедиться в легальности средств на счетах клиентов. Банк не обеспечивал углубленного изучения клиентов и не документировал результат в достаточном объеме и качестве. Было много случаев, когда банк своевременно не прекращал отношения с клиентами. Банк не обращал внимания на нетипично большие, сложные и связанные между собой сделки, которые с первого взгляда не имели экономической и...

Один из старейших банков Латвии Meridian Trade Bank (MTB) ждут изменения. Как стало известно передаче Nekā personīgā, владельцами акций кредитной организации могут стать крупные латвийские бизнесмены в сфере логистики и бывшие политики Андрис Шкеле и Айнарс Шлесерс. Возможная продажа доли банка связана с необходимостью пополнить капитал Meridian, который на данный момент находится на самом низком в банковском секторе Латвии уровне. Источник: http://www.finmigration.com/byvshij-latvijskij-bank-semi-rotenbergov-mozhet-poluchit-novyh-vladelcev/1345/ Согласно требованиям Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), банку в ближайшее время требуется докапитализироваться не менее чем на 10 млн евро. Совместная...