#Банки Archives - Страница 8 из 9 - Юридическая компания Finance Business Service: регистрация оффшоров, налоговое планирование, юридические услуги

PayPal предоставил возможность перечислять деньги в Украину

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 31.08.2018 |

Крупнейшая электронная платежная система PayPal осуществила важнейший шаг, чтобы полноценно работать в Украине. Теперь в нашей стране можно получать денежные переводы из США с помощью онлайн-сервиса Xoom, который принадлежит PayPal. Система перевода денежных средств Xoom была приобретена PayPal в ноябре 2015 года. За три года число стран, где предоставляются сервисы компании, увеличилось в три раза. Сегодня через Xoom можно осуществлять переводы из США в 130 стран, в том числе и в Украину. Денежные переводы можно получать в одном из украинских банков, список которых доступен на сайте Xoom. Действуют некоторые ограничения. Сумма единоразового перевода не может...

Оффшорный банк идет на встречу держателям криптовалют

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 31.08.2018 |

Уже в сентябре 2018 года немецкий оффшорный Valens Bank планирует предоставить частным и корпоративным клиентам возможность работать с криптовалютами. Клиенты банка смогут открывать счета в различных валютах, осуществлять торги на биржах, а также пользоваться криптовалютными кошельками для BTC, BCH, ETH, LTC. Деловой партнер банка, компания Stockholm IT Ventures помогла увидеть новые возможности на глобальных криптовалютных рынках и оказала содействие с методологией проекта. А шведская компания Blocktrade Technology Ltd (BTT) предложила программное обеспечение Crypto Trading Toolbox, которое обладает отличными показателями быстродействия и соответствует современным требованиям...

Основные аспекты автоматического обмена финансовой информацией по стандарту CRS

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 27.07.2018 | Блог

В сентябре 2017 года состоялось значимое событие для финансовых структур всего мира – первый автоматический обмен информацией для налоговых целей по стандарту CRS (Common Reporting Standart, Единый стандарт обмена налоговой информацией). Источником информации для обмена стали банки, а также другие финансовые учреждения (пенсионные фонды, инвестиционные и страховые компаний, и др.). К процессу автоматического обмена информацией в 2018 году также присоединяется вторая большая группа стран. CRS предусматривает ежегодный автоматический обмен налоговой информацией между государствами-членами Многосторонней конвенции о сотрудничестве между компетентными...

Перевод денег из оффшоров: почему стоит задуматься о своих оффшорных инвестициях

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 10.07.2018 |

Налоговые органы нашей страны (да и не только нашей) не первый год стараются доказать, что работать с оффшорами не следует. Но представители бизнеса продолжают их использовать для своих оффшорных инвестиций. В данном материале поговорим о причинах таковой «любви» и о текущих тенденциях в использовании оффшоров. Законным ли является использование оффшорных структур? Законодательство Украины не запрещает использование оффшоров. Естественно, мы не говорим о ситуациях, когда налоги вообще не платятся (агрессивное налоговое планирование). Да и расчеты с партнерами из оффшоров несомненно вызовут вопросы налоговой службы. Но, повторимся, запрет на...

Открываем счет в банке за рубежом и проходим комплаенс: подробная инструкция для украинцев

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 26.06.2018 | Блог

Современный банкинг, с которым Вы сталкиваетесь, желая открыть счет в банке за рубежом, кардинально отличается от банкинга, которым мы его помним еще 5-10 лет назад. Причем изменения не в пользу клиента: контроль усиливается, требования к прозрачности растут, а процедуры становятся всё более бюрократическими и запутанными. Давайте в этом контексте уточним, в чем же в банках состоит задача подразделений комплаенс (от англ. compliance — согласие, соответствие; происходит от глагола to comply — исполнять), о которых мы так часто слышим в последнее время? Это выявления сделок и клиентов, которые у банка есть основания считать рискованными. При чем каждый из...

Центральный банк Кипра сообщил свою официальную позицию насчет shell компаний

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 18.06.2018 |

14 июня банки Кипра получили письмо от регулятора с подробным описанием компаний-оболочек (Shell Companies) и компаний-почтовых ящиков (Letter box companies), а также с требованиями относительно дальнейшей работы с ними. Согласно указанного письма ЦБ Кипра, понятие «компания-оболочка» включает в себя не торгуемые публично компании с ограниченной ответственностью [limited liability company] (LLC), или любой другой вид коммерческого юридического лица, которое подпадает под любой из следующих критериев: не имеет физического присутствия в своей стране домициля (иного, чем почтовый...

Процедура открытия счета в банке Чехии. Некоторые аспекты KYC

Опубликовано: Алексей Рабышко | 15.06.2018 |

Вряд ли можно сказать, что Чехия является одной из самых сложных юрисдикций в плане открытия банковского счета для компании, где участниками являются нерезиденты этой страны. Однако, все же, определенная специфика и требования при заполнении банковских форм все же существует. Мы попробуем вкратце изложить основные «требования» и «акценты» чешских финансовых учреждений при открытии счетов, что, вполне возможно, поможет Вам более детально понять этот процесс и планировать время, которое может потребоваться для прохождения процедуры KYC (Know Your Customer). В связи с внутрибанковскими изменениями, вступившими в силу с 1 января 2018 года, чешские банки...

Важная информация относительно работы банков Латвии с shell-компаниями

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 03.05.2018 |

26 апреля 2018 года во втором чтении Сеймом Латвии приняты изменения к Закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - Закон). В прессе появилась информация, что Закон предусматривает прекращение сотрудничества со всеми shell-компаниями. Это не так. В Законе четко прописано, с кем работать нельзя. Так, нельзя сотрудничать с компаниями, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность (или отсутствует экономическая ценность деятельности) и, одновременно, не обязаны сдавать финансовую отчетность. Обращаем Ваше внимание на основные изменения в Законе. Определение shell-компании немного...

Гарантированные вклады ABLV BANK перечисляет по-новому

Опубликовано: Ролан Бондарец | 02.05.2018 |

После принятия решения о прекращении доступа к вкладам на счетах Латвийского ABLV Bank клиенты имеют возможность получить гарантированные выплаты со вкладов в размере до 100 000 Евро (как и что для этого нужно, мы писали ранее). Большое число клиентов, владеющих оффшорными компаниями, при выплате гарантированных вкладов столкнулись с двумя существенными проблемами, такими как: сложности при открытии новых счетов в банках для оффшорной компании (общемировая практика); отказ банков принимать платежи по гарантированным выплатам ABLV Bank. До недавнего времени это было распространенной и достаточно сложно решаемой проблемой. Однако с конца марта 2018...

Более 5000 банковских отделений закрылись в 2012 году в Европе

Опубликовано: Алёна Каменецкая | 12.08.2013 |

В прошлом году в Европейском Союзе были закрыты 2,5% отделений банков от их общего количества. А с 2008 года количество отделений сократилось на 20000. По данным центробанка ЕС в 2012 году было закрыто 5500 отделений, в 2011 году 7200. Банки закрывают свои представительства по всей территории Европы, чтобы сократить свою расходную часть. Всего за четыре года было ликвидированы 8% от общего числа банковских отделений. По данным центробанка осталось 218687 отделений. В среднем одно отделение приходится на 2300 человек. Последние годы отделения в основном закрывались только в проблемных регионах. Так в Греции за 2012 год было сокращено почти 6% от общего количества...

Метка: #Банки