Правительство Багамских островов вынес новый законопроект на рассмотрение в парламент о поправках к «Закону о реестре бенефициарной собственности» (Register of Beneficial Ownership Act).
Изменения касаются компаний с отдельными счетами (Segregated Account Company, далее — SAC) и некоммерческих организаций (Non-Profit Organisations дальше, — NPO), которые будут ограничены акциями, в соответствии с законодательством Багамских островов. Ранее вопрос о регулировании деятельности внесения этих компаний в законопроект вызвал жаркие споры в парламенте.
Министр финансов Багамских островов Питер Тернквест уточнил, что SAC включили в законопроект в результате их внутренней деятельности, которая делает систему борьбы с отмыванием средств достаточно уязвимой и крайне неэффективной, целью которого заключается в создание и ведение баз данных, содержащий детали бенефициарного права собственности для всех корпоративных и юридических лиц, зарегистрированных на Багамах.
По общему правилу, активы SAC не объединяются и не могут считаться собственностью бенефициаром компании. Однако, на практике, SAC ведутся отдельные счета с активами, преимущественно принадлежащих третьим лицам, которые не всегда являются бенефициарами компаний. Вышеупомянутые корпоративные структуры могут работать без зарегистрированного агента, избегая выполнения требований бенефициарной принадлежности.
Деятельность данных компаний заставила Международную группу по противодействию отмыванию средств (далее — FATF) считать, что такие компании является уязвимым местом в системе борьбы с отмыванием средств в этой юрисдикции в отношении которых необходимо усилить регулирование. Поводом к этому стало исключение Багам из списка стран, находящихся под усиленным контролем FATF.
В противоположность FATF, в мае 2020 Комиссия ЕС включила Багамские Острова в список юрисдикций с высокими рисками отмывания денег. Однако ЕС отложил формальный пересмотр своего «черного списка» до октября 2020 году из COVID-19.