Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Financial Action Task Force, FATF) опубликовала отчет, в котором признала, что криптовалютные биржи Великобритании несут меньше рисков отмывания денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
В отчете FATF также говорится и о новых, потенциальных рисках, однако указывается, что нет доказательств их связи с функционированием бирж. Также признаются естественные уязвимости криптовалютных бирж, связанные с их анонимностью. Поэтому FATF просит власти Великобритании расширить правила по противодействию легализации незаконных доходов в криптовалютном секторе, а также продолжить его детальный мониторинг и изучение.
В работе по регулированию криптовалютных рынков Великобритания руководствуется пятой директивой Евросоюза о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Также в стране осуществляется постоянный мониторинг провайдеров электронных кошельков и онлайн-обменников криптовалют на фиатные деньги.
FATF является главным директивным органом в мире по противодействию легализации преступных доходов. Ожидается, что в июне 2019 года эта организация опубликует руководство по глобальному регулированию криптовалют, которое установит основные правила работы криптовалютных бирж, провайдеров услуг электронных кошельков, а также проведения процедур ICO.
Отметим, что страны «Большой двадцатки» также усиливают регулирование рынков криптоактивов в соответствии со стандартами FATF.