28 апреля 2020 вступит в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 361-IX от 6 декабря 2019 года, который предусматривает новые правила раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц.
Источник:https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2f8ee188-b2a3-4a68-96a0-4921b7eabe02
При регистрации компании или внесении изменений в сведения о ней, заявитель будет обязан подать государственному регистратору структуру собственности и документы, идентифицирующие конечного бенефициара компании (например, выписку или копию паспорта).
Компании, которые были зарегистрированы до 28 апреля 2020 года, будут обязаны подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициаре в течение трех месяцев после вступления в силу нормативно-правового акта, которым будут утверждены форма и содержание структуры собственности. Кроме этого предполагается, что информацию о конечных бенефициарах нужно будет обновлять каждый год, а также сообщать государственному регистратору об изменении сведений о таком конечном бенефициаре.
Новым законом также увеличен размер штрафа, который может быть наложен на руководителя компании за непредоставление государственному регистратору информации о конечных бенефициарах компании или за непредоставление документов для подтверждения предоставленных сведений. С 28 апреля 2020 новый размер штрафа составит от 17 000 до 51 000 гривен (от 640 до 1920 евро).