Новый закон в России ввел термин «бенефициарный владелец»
Владимир Путин подписал новый Федеральный закон, который существенно расширит полномочия налоговых органов и создавался для борьбы с отмыванием денег через фирмы однодневки. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" № 134-Ф3 от 28.06.2013. Этот закон вносит поправки в ряд уже действующих законов, которые должны противодействовать отмыванию денег, в частности в Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вводится новый термин «бенефициарный...