Последние новости

FMA проводит расследование в отношении Raiffeisen Bank International в связи с нарушениями в борьбе с отмыванием денег. Расследование касается платежей с участием России и данных, раскрытых Международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках проекта под названием Cyprus Confidential. Проверку в банке также проводит американское санкционное ведомство OFAC, которое пытается “прояснить платежный бизнес, который RBI ведет с американскими банками-корреспондентами в свете событий, связанных с Россией и...

Багамские острова и острова Тёркс и Кайкос были полностью исключены из списка, Белиз и Сейшельские острова были перенесены в Приложение II («серый список»). Глобальный форум ОЭСР предоставил Белизу и Сейшелам дополнительную проверку, которая будет проведена в ближайшем будущем. Из «серого списка» исключены 6 юрисдикций: Албания, Аруба, Ботсвана, Гонконг, Доминика, Израиль. По состоянию на 20 февраля, «черный список» включает 12 юрисдикций: Американские Виргинские острова, Американское Самоа, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Вануату, Гуам, Палау, Панама, Россия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Фиджи. «Серый список» включает 10 юрисдикций: Турция , Коста-Рика,...

Виза цифрового кочевника в большей степени предназначена для удаленных работников, желающих совмещать работу и к примеру путешествия.Новые визовые предложения поступят от 5 стран в 2024 году. Так, в начале 2024 года ЮАР анонсировала новую визовую программу. Дата запуска пока не объявлена, но желающие получить визу, должны будут иметь доход от 55 тысяч долларов в год. Власти считают, что именно эта сумма будет гарантировать хороший вклад в экономику. Срок визы - 3 года. Япония также предложит визу цифрового кочевника в конце марта, но с жесткими требованиями. Годовой доход заявителя - не менее 68300 долларов, а сама виза будет выдаваться на 6 месяцев и...

Криптовалютная биржа, ориентированная на опытных трейдеров, уже на этапе тестирования бета-версии. Источник:https://www.coindesk.com/business/2024/02/16/revolut-to-introduce-crypto-exchange-targeting-advanced-traders/ Торговая платформа работает над более глубокой аналитикой рынка и более низкими комиссиями, чем в приложении цифрового банка. Точные сроки тестирования и начала работы проекта не раскрываются. «Мы запускаем новую криптовалютную биржу, построенную с ориентацией на продвинутых трейдеров. Вас ждут более глубокие аналитические инструменты и низкие комиссии», – говорится в письме, которое получил один из приглашенных на тестирование пользователь. Согласно CoinDesk, в письме...

В 2023 году прямые инвестиции Германии в Китай увеличились на 4,3% и достигли рекордного показателя в$12,7 млрд, следует из официальных данных ЦБ Германии, которые приводит Reuters. Источник:https://www.reuters.com/markets/german-investment-china-rises-new-record-high-2024-02-14/ Доля инвестиций в Китай в общем объеме зарубежных инвестиций Германии выросла в прошлом году до 10,3%, что является самым высоким показателем с 2014 года. При этом прямые инвестиции Германии в другие страны Азии остались на прежнем уровне около 8%. По данным отчета института IW, за последние три года немецкие компании инвестировали в Китай столько же, сколько за предыдущие шесть лет. Доля немецких компаний, покидающих...

Благодаря расширению логистических возможностей и росту инвестиционного спроса в январе ВВП Украины вырос на 3,5%. В январе главные секторы экономики показывали положительную динамику. Источник:https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=76798e1d-bab3-4af5-a252-e45cf1645e53&title=USichniVvpZrisNa3-5-ZavdiakiRozshirenniuLogistichnikhMozhlivosteiTaZrostanniuInvestitsiinogoPopitu Работа Украинского морского коридора позволила достичь рекордных объемов экспорта с начала широкомасштабного вторжения России и продолжить наращивать экономическую активность, в первую очередь производителями аграрной и металлургической продукции, предприятиями по добыванию металлических руд и деятельности железнодорожного транспорта....

Barclays Bank UK PLC объявил о приобретении Tesco Bank, подразделения розничных банковских услуг Tesco. Это приобретение дополняется эксклюзивным долгосрочным партнерством по предложению кредитных карт, потребительских кредитов и депозитов под брендом Tesco. Источник:https://ffnews.com/newsarticle/fintech/barclays-bank-uk-plc-acquires-tesco-bank-and-establishes-exclusive-partnership/ Интеграция розничных банковских клиентов Tesco соответствует стратегии Barclays UK по расширению клиентской базы и расширению присутствия на рынке. В ожидании одобрения регулирующих органов завершение этой сделки ожидается во второй половине 2024 года. В результате около 2800 сотрудников Tesco перейдут в Barclays, что укрепит стремление банка к...

Новые правила обеспечивают поступление средств на банковские счета розничных клиентов и предприятий по всему ЕС в течение 10 секунд. Правила были предварительно согласованы в ноябре, их цель сделать переводы более безопасными и быстрыми для розничных клиентов и предприятий. Источник:https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240202IPR17318/ensuring-euro-money-transfers-arrive-within-ten-seconds Банки и другие провайдеры платежных услуг (PSP) должны обеспечить доступность кредитных переводов и их мгновенную обработку. Текст, согласованный со странами-членами ЕС, обновляет действующие правила Единой зоны платежей в евро (Sepa). Предполагается, что мгновенный кредитный перевод производится...

Министерство финансов Тайланда объявило об отмене НДС при торговле цифровыми активами. Такое решение должно способствовать превращению страны в международный криптоцентр и обеспечить необходимый толчок для развития цифровой экономики страны в будущем. Источник:https://www.bangkokpost.com/business/investment/2737569 Освобождение от НДС при торговле цифровыми активами ранее распространялось только на авторизованные биржи цифровых активов. Теперь освобождение распространяется на брокеров и дилеров, находящихся под надзором SEC. Кроме этого, Министерство финансов и SEC находятся в процессе внесения поправок в Закон о ценных бумагах и биржах 2019 года, чтобы цифровые...