Последние новости

«Мы призываем к скорейшему внедрению системы отчетности о криптоактивах (CARF) и внесению поправок в CRS [Общий стандарт отчетности]. Мы просим Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения определить соответствующие и скоординированные сроки для начала обмена информацией между соответствующими юрисдикциями», — говорится в консенсусной декларации, подписанной лидерами G20. В соответствии с предлагаемой структурой страны будут ежегодно автоматически обмениваться информацией о криптовалютных транзакциях между юрисдикциями, включая транзакции на нерегулируемых криптобиржах и провайдерах...

Кабмин Украины принял постановление, определяющее механизм получения иностранцем статуса е-резидента онлайн. Иностранцам не нужно будет присутствовать лично, чтобы открыть бизнес в Украине, управлять собственным делом и открывать банковские счета можно будет дистанционно. «Е-резидентство – это наш цифровой ответ на глобализацию. Иностранцы получат право регистрироваться в Украине физическим лицам-предпринимателям, открывать банковские счета и вести свой бизнес онлайн», - заявил заместитель Министра цифровой трансформации Александр Борняков. Он также говорит об удобном механизме уплаты налогов и отчетности для е-резидентов. Это будет...

Запущен пилотный проект, где мерчане смогут использовать стейблкоин USDC в сети Solana. Партнерами Visa в проекте стали эквайеры WorldPay и Nuvei. Visa уже перевела миллионы стабильных монет USDC между своими партнерами через блокчейн-сети Solana и Ethereum для расчетов по фиатным платежам, авторизованным через VisaNet. «Используя такие стабильные монеты, как USDC, и глобальные сети блокчейн, таких как Solana и Ethereum, мы помогаем повысить скорость трансграничных расчетов и предоставляем нашим клиентам современную возможность легко отправлять или получать средства из казны Visa», – отметил глава криптовалютного подразделения Visa Кай Шеффилд. vVisa сотрудничает с эмитентами...

Индонезийские власти приняли поправки в иммиграционное законодательство, устраняющие препятствия для запуска в стране программы инвестиционной иммиграции и создающие необходимую для этого нормативно-правовую базу. Условия оформления резидентства будут различаться в зависимости от категории соискателя. ранее в иммиграционном законодательстве Индонезии практически отсутствовали положения о выдаче долгосрочных виз, допускающих пребывание сроком на 10 лет. Помимо значительного срока действия резидентства, иммигранты-инвесторы вправе рассчитывать на ряд эксклюзивных преимуществ, включая следующие: упрощенное пересечение...

Законопроект объединяет в один закон правила бенефициарного владения, содержащиеся в Законе о коммерческих обществах, Законе об обществах с ограниченной ответственностью и Законе о товариществах с ограниченной ответственностью. Чтобы учесть обязательство, взятое Каймановыми островами перед Великобританией в 2019 году в отношении введения публичных реестров информации о бенефициарных владельцах, законопроект содержит положение, которое позволит Кабинету министров принимать нормативные акты, обеспечивающие публичный доступ к определенной информации о бенефициарных владельцах. Прежде чем публичный доступ может продвинуться вперед,...

Компания Global Fintech IFX Payments получила канадскую лицензию на бизнес по обслуживанию иностранных средств (FMSB) и продолжила свою международную экспансию. Благодаря лицензии FMSB компания планирует распространить свое решение виртуального IBAN ibanq на канадские предприятия и дать им возможность оптимизировать свои операции и трансграничные транзакции. ibanq, одно из основных предложений финтех-компании, представляет собой мультивалютный виртуальный счет IBAN, интегрированный в услуги обмена валюты и глобальной платежной сети компании. В результате этой интеграции клиенты IFX Payments смогут управлять, хранить и распределять денежные средства в 38 валютах с...

В Швейцарии начались консультации по законопроекту об ужесточении законодательства по борьбе с отмыванием денег с целью укрепления "целостности и конкурентоспособности" страны как инвестиционного центра. Основными особенностями предлагаемого законопроекта являются: Введение федерального реестра, в который компании и другие юридические лица должны будут вносить имена своих бенефициарных владельцев. Частный реестр будет вестись федеральной полицией и регулярно проверяться федеральным финансовым ведомством. Правила борьбы с отмыванием денег будут распространяться на консультационную деятельность, особенно на юридические...

Офис приложений ИИ, цифровой экономики и удаленной работы ОАЭ и Mastercard издали Меморандум о взаимопонимании по расширению возможностей и готовности ИИ в регионе. Искусственный интеллект играет все более важную роль в обществе. Основное внимание будет сосредоточено на борьбе с финансовой преступностью, обеспечении безопасности цифровой экосистемы и инклюзивного роста в ОАЭ и за их пределами. Омар Султан Аль Олама, государственный министр искусственного интеллекта, цифровой экономики и приложений для удаленной работы, подчеркнул целенаправленные усилия правительства ОАЭ по стратегическому сотрудничеству с частным сектором и ведущими...

Целью создания Реестра UBO в Испании является обеспечение эффективной и результативной борьбы с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности за счет предоставления доступа к информации о бенефициарной собственности, а также формирование взаимных каналов информации об UBO на европейском уровне. Все компании будут должны предоставить следующие сведения о конечных бенефициарных владельцах: имя и фамилия; дата рождения; тип и номер документа, удостоверяющего личность; страна выдачи документа, удостоверяющего личность; место жительства; гражданство; адрес электронной почты; критерии, квалифицирующие это лицо...