Последние новости

Многие украинские предприниматели, находившиеся/находящиеся на 3 группе единого налога со ставкой 2%, волнуют вопрос, будет ли учитываться в годовой лимит сумма доходов, полученных в период пребывания на 2%, и как будет считаться сам лимит. Следует отметить, что доход, полученный в период применения 3 группы со ставкой 2%, не включается в объем дохода, определенного НКУ для соответствующей группы плательщиков единого налога. Однако законопроект №8401 уменьшает лимиты пропорционально периоду пребывания/отказа от 2%. Если ФЛП в 2023 году был плательщиком единого налога 3 группы со ставкой 2%, то по возвращении с 01 августа 2023 года на группу/ставку единого...

19 июля Наблюдательный Совет Федеральной резервной системы издал приказ о штрафе в размере $186 млн за то, что Deutsche Bank не выполнил указания регулятора об улучшении механизмов AML и санкционного комплаенса. Было также установлено, что Deutsche Bank достиг недостаточного прогресса в исправлении положения в соответствии с приказами от 2015 и 2017 гг. Также Deutsche Bank вел несовершенные процессы внутреннего контроля и управления по борьбе с отмыванием денег, связанных с его предыдущими отношениями с эстонским отделением Danske...

На Багамских Островах представили Законопроект, который вводит налогообложение для международных бизнес-компаний (IBC) и их дохода, полученного за рубежом. Ранее такие предприятия пользовались рядом налоговых льгот и платили только за лицензию на ведение бизнес-деятельности на Багамах, поэтому пользовались популярностью у многих бизнесменов. Законопроект предусматривает, что IBC, зарегистрированные на Багамских Островах, с 1 января 2024 года будут обязаны уплачивать налог на доходы, полученные за границей. Обновление законодательства вызвано обязательствами страны перед ЕС и ОЭСР. В 2022 году Багамы были включены в список не сотрудничающих с ЕС...

Недавно Совет по финансовой стабильности (FSB) опубликовал глобальную нормативную базу для деятельности с криптоактивами, чтобы способствовать комплексности и международной согласованности подходов к регулированию и надзору. Источник:https://www.fsb.org/2023/07/fsb-finalises-global-regulatory-framework-for-crypto-asset-activities/ Глобальный орган по стандартизации обеспокоен тем, что при дальнейшем развитии связей с традиционными финансами может усилиться побочный эффект от криптоактивов на более широкую финансовую систему. Так как события последнего года осветили присущую криптоактивам и связанным с ними игрокам волатильность и структурную уязвимость. Структура состоит из...

30 июня 2023 года в Латвии вступил в силу закон, упрощающий процедуры налогового контроля и аудита. Главная цель изменений упростить и оптимизировать процесс проверки налогоплательщиков, а также повысить доверие и сотрудничество между ними и Valsts ieņēmumu dienests (VID) — Государственной службой доходов Латвии. В конечном итоге четыре разновидности налоговых проверок должны замениться всего одной. А добровольная уплата налогов нацелена снизить штрафные санкции. Новый вид проверки подразумевает контроль налоговой службой только конкретных несоответствий, а также получение объяснений от предпринимателя. Налогоплательщику предоставляется возможность...

Оператор международной межбанковской системы передачи информации Swift и несколько международных банков успешно завершили первый пилотный проект по обработке в реальных условиях мгновенных платежей между разными валютными зонами. Источник:https://ibsintelligence.com/ibsi-news/swift-iberpay-pilot-instant-payments-across-currency-zones/ Компания Iberpay и ведущие испанские банки BBVA, Santander и CaixaBank провели первое в Европе тестирование новаторской услуги накануне официального вступления в силу 28 ноября новой схемы мгновенных кредитных переводов One-Leg-Out (OCT Inst) Европейского платежного совета (EPC). Во время пилотной фазы этой услуги десятки реальных платежей, поступивших из банков других...

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) помогает обеспечить правильное понимание, применение и соблюдение финансовых санкций в Соединенном Королевстве. На данный момент OFSI испытывает высокий спрос на рассмотрение заявок на получение новых лицензий и поправок к существующим лицензиям. Источник:https://ofsi.blog.gov.uk/2023/07/12/an-update-to-our-licensing-process-returning-incomplete-applications/ При подаче заявки на конкретную лицензию или поправку к существующей конкретной лицензии заявители должны представить доказательства в поддержку заявки и продемонстрировать, что все критерии соответствующего лицензионного основания были соблюдены. Если в заявке недостаточно...

Европейское банковское управление (EBA) опубликовало «руководящие принципы» для эмитентов стейблкоинов в рамках нормативно-правовой базы MiCA. Документ призывает компании подготовить бизнес для соответствия законодательству, которое вступит в силу 30 июня 2024 года. «Заявление предназначено стимулировать своевременные подготовительные действия к MiCA для снижения рисков потенциально разрушительных и резких изменений бизнес-модели на более позднем этапе, а также для содействия сближению с надзорными органами и обеспечения защиты потребителей», – говорится в прессрелизе. Согласно предложению регулятора, организациям, выпускающим стейблкоины,...

Citi Bank запустил цифровую клиентскую платформу для клиентов коммерческого банка, объединив все продукты и услуги в одном месте. Это часть значительного стратегического инвестиционного плана Citi, направленного на удовлетворение растущих глобальных потребностей клиентов путем создания единой цифровой платформы. Источник:https://t.me/uafic/2002 CitiDirect Commercial Banking обещает предоставить клиентам консолидированную картину их отношений на 360° по таким направлениям, как денежные средства, кредиты, торговля, валютные операции, обслуживание и регистрация.< /p> Система уже работает в США, где ею активно пользуется более 2/3 клиентской базы, а во второй половине года...