Последние новости

В марте Совет министров Италии утвердил набор общих принципов и критериев будущей реформы. Источник:https://internationalwealth.info/offshore-tax/v-italii-nachalas-masshtabnaja-nalogovaja-reforma/ Какие изменения могут последовать? полный пересмотр классических налогов (IRES, НДС и IRPEF); уменьшение количества вычетов; отказ от уголовных наказаний за уклонение от уплаты налогов, связанное с объективными причинами, не зависящими от налогоплательщика. Правительство надеется, что изменения сделают систему более управляемой и облегчат борьбу с уклонением от уплаты налогов, которое, согласно последним данным Казначейства, обошлось стране в €90 млрд в 2020 году. Нововведения также...

Соглашение об избежании двойного налогообложения Дании с РФ действовало с 1996 года. Теперь же правительство Дании начало консультации по его прекращению. Такой законопроект внесли в Дании 20 апреля 2023 года. Решение связано с тем, что Россия была внесена в черный список ЕС. Что это значит? Попадание страны-агрессорки в «черный список» ЕС сразу ограничивает ее сотрудничество с международными финансовыми организациями. По состоянию на 30 января 2023 года в «черном списке» ЕС находилось 12 стран и территорий: Американское Самоа, Ангилью, Багамы, Фиджи, Гуам, Палау, Панаму, Самоа, Тринидад и Тобаго, Теркс и Кайкос, Виргинские острова США и Вануату, а 14...

Недавно парламент ЕС утвердил лицензирование криптовалют и правила перевода средств. Законодатели проголосовали за новый режим лицензирования криптовалют – MiCA. Также был принят отдельный закон, известный как «Постановление о переводе средств», который требует от криптооператоров идентифицировать своих клиентов (в попытке остановить отмывание денег). Голосование последовало за дебатами, в ходе которых законодатели в значительной степени поддержали планы заставить поставщиков криптовалютных кошельков и биржи искать лицензию для работы по всему блоку и требовать от эмитентов стабильных монет, привязанных к стоимости других активов,...

Еще в конце марта в Европарламенте был принят проект поправок к Директиве ЕС 2003 года, что предполагает упрощение получения гражданами третьих стран статуса долгосрочного резидента Евросоюза (ПМЖ). Источник:https://internationalwealth.info/residence-permit-abroad/v-evrosojuze-hotjat-uprostit-pravila-poluchenija-pmzh-inostrancami/ Какие изменения предлагает законопроект? 1.Статус ПМЖ в странах ЕС могут начать предоставлять после трёхлетнего периода легального проживания. 2.Лица, имеющие статус временной защиты, получат возможность более глубокой общественной интеграции. 3.Имея долгосрочное резидентство Евросоюза, иммигрант сможет беспрепятственно переезжать между странами ЕС. 4.Дети-иждивенцы...

1 апреля 2023 года Департамент внутренних доходов (IRD, Inland Revenue Department) анонсировал изменения в подаче деклараций по налогу на прибыль. Нововведения назвали «началом новой эпохи» –хотя такого рода формулировки нехарактерны для ведомства. Источник:https://internationalwealth.info/offshore-tax/izmenenija-v-pravilah-podachi-nalogovyh-deklaracij-v-gonkonge/ Основной момент, на который делает ставку IRD, заключается в значительном расширении возможностей по электронной подаче документов и для Гонконга это большой шаг вперёд. Также был официально объявлен курс на цифровизацию всех организационных процессов, связанных с налогообложением. Многие аналитики склоняются к мнению, что это начинание –...

В конце марта французская прокуратура провела обыски в пяти самых крупных банковских учреждениях, включая Société Générale и BNP Paribas, а также парижские офисы HSBC Holdings, Natixis и подразделения BNP Exane. Источник:https://internationalwealth.info/news-of-the-offshore/francija-prokuratura-provodit-obyski-krupnejshih-bankov/ Расследование проводится, чтобы выяснить, действительно ли эти банки замешаны в проведении ряда операций для уклонения от налогообложения. Они подозреваются в использовании мошеннической схемы «торговля cum/cum» или «трейдинг cum/ex». История с расследованиями началась в Германии в 2018 году и распространилась на другие страны, в т.ч США, Британию, Данию, Бельгию, Австрию. Общей чертой схем cum/ex...

27 марта Европарламент решил ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег (AML), финансированием преступности, и уклонением от санкций на территории ЕС. Решение принято комитетами ECON (по экономическим и валютным вопросам) и LIBE (комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам) . О каких изменениях идет речь: Принять постановление о создании общеевропейского регулирующего органа — Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое будет наделено надзорными и следственными полномочиями чтобы обеспечивать соблюдение требований в сфере AML; Создать регламент, который устанавливает требования к проверке клиентов, раскрытию...

Налоговая служба Сингапура (IRAS, Inland Revenue Authority of Singapore) 31 марта 2023 года выпустила обновлённое руководство по борьбе с уклонением от уплаты налогов в приложении к подоходному налогу юридических и физических лиц. IRAS e-Tax Guide должен улучшить законодательство, упростить процедуру контроля и дать IRAS более действенные инструменты для противодействия налоговым неплательщикам. Основные цели второй версии руководства: изложение общей концепции CIT (Comptroller of Income Tax); помощь плательщикам налога в Сингапуре в определении сомнительных сделок; описание случаев применимости дополнительных налоговых обязательств, а также вариантов освобождения от...

На этой неделе МВФ предупредил об «уязвимости» среди так называемых небанковских финансовых учреждений, заявив, что глобальная финансовая стабильность может зависеть от их устойчивости. Банк Англии обратил внимание на эту проблему в прошлом месяце. Источник:https://edition.cnn.com/2023/04/06/business/non-banks-shadow-banks-risks-explainer/index.html Глобальные инвесторы, опрошенные Bank of America, указали на группу небанковских организаций США, как на наиболее вероятный источник кредитного кризиса. Что такое небанки и насколько они рискованны? Это финансовые фирмы, кроме банков, которые предоставляют все виды финансовых услуг, включая кредитование домашних хозяйств и предприятий....