Новости оффшоров,налоговые,корпоративное право. fbs-tax.com

Налоговые проверки ФЛП. Подход ГФС Украины

Опубликовано: 03.06.2019 |

Теги:

Государственная фискальная служба Украины опубликовала критерии отбора ФЛП для осуществления проверок. В открытом доступе выложен план таких мероприятий, а также виды нарушений, которые уже привлекли внимание проверяющих. При планировании проверок ДФС использует риск-ориентированный подход. Проверяются ФЛП с высокими рисками неуплаты налогов и сборов. Критерии определения этих рисков следующие: превышение суммы доходов (по признаку «127» и/или «157»), задекларированной суммы дохода от осуществления хозяйственной деятельности на 10% и более; превышение объемов экспортных операций над задекларированной суммой дохода на 10% и более; занижение...

Лицензия эстонского провайдера платежных сервисов GFC отозвана

Опубликовано: 29.05.2019 |

Теги:

#Эстония

Финансовая инспекция отозвала лицензию платежного учреждения у эстонской компании GFC Good Finance Company AS за серьезные нарушения законодательства, связанные с отмыванием денег. Теперь она не сможет предоставлять платежные сервисы для своих клиентов. Согласно заключения регулятора, компания на протяжении нескольких лет допускала серьезные нарушения требований Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и Закона о платежных учреждениях и учреждениях, занимающихся электронными деньгами. Процедуры «знай своего клиента» и другие требования комплаенса в этой компании были прописаны и выполнялись не должным образом. По...

ЕС сократил «черный список» налоговых гаваней

Опубликовано: 20.05.2019 |

Теги:

#ЕС

Совет Евросоюза исключил из "черного списка" Британскую заморскую территорию Бермуды, голландский карибский остров Аруба и островное государство Барбадос. Теперь в «черном списке» налоговых гаваней не фигурирует ни одной территории, принадлежащей ЕС. Аруба изменила свое законодательство в соответствии с требованиями Евросоюза. Бермуды и Барбадос сообщили, что разделяют обеспокоенность ЕС относительно своего статуса «налоговых гаваней», их перенесли в «серый список» стран, над финансовыми операциями которых будет осуществляться смягченный контроль. Сейчас в составе «черного списка» находится двенадцать юрисдикций: Белиз, Доминика,...

Moneyval прибыл с инспекционным визитом на Кипр

Опубликовано: 20.05.2019 | Новости

Теги:

#ЕС #Кипр

Специалисты из комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег прибыли на остров Кипр с пятой инспекционной поездкой. Эта группа экспертов также известна как Moneyval. Считается, что она формирует мнение о финансовых секторах стран на мировых финансовых рынках, среди инвесторов и рейтинговых агентств. Последний раз она была на Кипре в 2013 году. График работы группы чрезвычайно насыщенный. Запланированы встречи с представителями юридического, банковского, аудиторского и финансового сообществ страны. Будут проверены корпоративный, юридический и финансовый сектора экономики Республики Кипр. Отдельно будут рассмотрены...

Постановление Кабмина №295 о государственном надзоре за соблюдением законодательства о труде отменено

Опубликовано: 17.05.2019 |

Теги:

#Украина

Шестой апелляционный административный суд признал недействительным постановление Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2017 года № 295 «О некоторых вопросах реализации статьи 259 Кодекса законов о труде Украины и статьи 34 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине». Решение по соответствующему делу № 826/8917/17 принято 14 мая 2019 года. Постановление КМУ № 295 устанавливало Порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде (правила инспекционных посещений и невыездных инспекций), а также Порядок осуществления государственного надзора за соблюдением законодательства о труде (правила проведения...

Латвию посетит заместитель Департамента казначейства США по вопросам борьбы с терроризмом

Опубликовано: 15.05.2019 |

Теги:

#Латвия #США

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 16 мая 2019 года встретится с заместителем Департамента казначейства США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли. По результатам этой встречи запланирована пресс-конференция. Ранее, в апреле 2019 года Маршалл Биллингсли заверил министра финансов Яниса Рейрса в том, что США приветствуют действия государственного регулятора Латвии, направленные на противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Добавим, что в июне 2018 года господин Биллингсли уже обсуждал с должностными лицами страны вопросы оздоровления финансового сектора государства, которые...

В Эстонии новый закон о противодействии отмыванию денег: что изменится?

Опубликовано: 07.05.2019 |

Теги:

#Блокчейн #Эстония

В Эстонии считают риски, связанные с криптовалютными технологиями, весьма существенными для финансовой системы государства. Именно поэтому правительство страны одобрило законопроект, ужесточающий процедуру лицензирования деятельности в этой сфере. Предложено внести изменения в закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в закон о госпошлине. Планируется изменить условия лицензирования компаний, предоставляющих услуги обмена криптовалют на фиатные деньги, а также компаний-провайдеров услуг виртуальных кошельков. Правление таких компаний должно находиться на территории Эстонии, регулятор будет проверять...

Состоялась важная встреча Правления Национального банка Украины с представителями МВФ и послами стран «Большой семерки»

Опубликовано: 03.05.2019 |

Теги:

#МВФ #НБУ

На встрече Правления НБУ с представителями МВФ и послами стран «Большой семерки» говорили о положительных изменениях экономической ситуации и реформировании кредитно-финансовой сферы Украины. Отметили следующие положительные моменты. Замедление инфляции предоставило Национальному банку возможность осуществлять смягченную монетарную политику и с 26 апреля снизить учетную ставку до 17,5% годовых. Важно, что благодаря помощи международных партнеров и рекордной прибыли, которую получила банковская система в 2018 году, Украина в состоянии точно в срок осуществить все пиковые выплаты по внешнему государственному долгу и сохранить международные...

США оценили усилия Кипра в противодействии отмыванию денег

Опубликовано: 22.04.2019 |

Теги:

#Кипр #США

Маршалл Биллингсли, заместитель секретаря Министерства финансов США по вопросам борьбы с терроризмом посетил с двухдневным визитом город Никосию, Республика Кипр. Цель визита - убедиться в том, что правительство Кипра осуществляет эффективные усилия в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В ходе встречи Министр финансов Республики Кипр, господин Харис Георгиадис рассказал о реформировании банковской системы страны, создании соответствующей законодательной и нормативной базы, улучшениях в работе правоохранительных органов, направленных на борьбу со злоупотреблениями в финансовом секторе. Также обсуждались...

Кодекс Украины по процедурам банкротства подписан Президентом

Опубликовано: 16.04.2019 |

Теги:

#Украина

Президент Украины подписал Кодекс Украины по процедурам банкротства. Об этом он сообщил во время встречи «Диалог власти и бизнеса» с представителями украинских и иностранных деловых кругов. Кодекс Украины по процедурам банкротства устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признания его банкротом и применения ликвидационной процедуры с целью полного или частичного удовлетворения требований кредиторов. По мнению некоторых экспертов, новые процедуры банкротства более эффективны и лучше защищают права кредиторов. Отныне банкротом можно признать также и физическое лицо, даже если...

Последние новости